1Malaysia Entwicklung Berhad Skandal - 1Malaysia Development Berhad scandal

Der 1Malaysia Development Berhad Skandal ( 1MDB Skandal ) wurde als „einer der größten Finanzskandale der Welt“ beschrieben und 2016 vom US-Justizministerium zum „bisher größten Kleptokratie- Fall“ erklärt.

Im Jahr zuvor, Malaysia damalige Premierminister Najib Razak hatte Kanalisierung über RM 2,67 Milliarden (ca. US $ 700 Millionen) aus wurde beschuldigt 1Malaysia Entwicklung Berhad (1MDB), eine staatlich geführte strategische Entwicklungsgesellschaft (masterminded von Low Taek Jho ), in seine persönlichen Bankkonten. Die Zurückweisung der Anklage wegen dieser Tatsache löste unter den Malaysiern weit verbreitete Empörung aus. Viele forderten den Rücktritt von Najib Razak – darunter Mahathir Mohamad , einer von Najibs Vorgängern, der später Najib bei den Parlamentswahlen 2018 besiegte und an die Macht zurückkehrte.

Anwar Ibrahim , ein politischer Führer in Opposition zu Najib, stellte bereits 2010 die Referenzen von 1MDB offen in Frage. Er hatte dem Parlament mitgeteilt, dass das Unternehmen nach Aufzeichnungen der Unternehmenskommission "keine Geschäftsadresse und keinen ernannten Wirtschaftsprüfer hat ". Laut seinen öffentlich hinterlegten Konten hatte 1MDB bis 2015 fast 42 Milliarden RM (11,73 Milliarden US-Dollar) Schulden. Ein Teil dieser Schulden resultierte aus einer staatlich garantierten Anleihe in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2013, die von der Investmentbank Goldman Sachs geleitet wurde , über die berichtet wurde für den Deal Gebühren von bis zu 300 Millionen Dollar erhalten haben, obwohl die Bank diese Zahl bestreitet. Dennoch wurde Goldman Sachs in einem Fall von ausländischer Bestechung angeklagt und stimmte zu, über 2,9 Milliarden US-Dollar in einem Vergleich mit dem US-Justizministerium (DOJ) zu zahlen. Die Malaysian Konferenz der Lineale für die schnelle Untersuchung des Skandals rief und sagte , dass es eine Krise des Vertrauens in Malaysia verursacht wurde.

Nach der Wahl 2018 hat der neu gewählte Premierminister Mahathir Mohamad die Ermittlungen zum 1MDB-Skandal wieder aufgenommen. Die malaysische Einwanderungsbehörde verbot Najib und elf anderen die Ausreise, während die Polizei mehr als 500 Handtaschen und 12.000 Schmuckstücke mit einem geschätzten Wert von 270 Millionen US-Dollar aus mit Najib in Verbindung stehenden Eigentum beschlagnahmte. Najib wurde wegen krimineller Untreue , Geldwäsche und Machtmissbrauch angeklagt , während Low Taek Jho (allgemein als Jho Low bezeichnet) wegen Geldwäsche angeklagt wurde. Das US-Justizministerium führte seine eigene Untersuchung zu 1MDB fort und behauptete, dass Jho Low und andere Verschwörer, darunter Beamte aus Malaysia, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar von 1MDB abgezweigt haben. Najib wurde in der Folge seinen sieben Ladungen mit SRC International, einer gefunden Dummy Corporation im Zusammenhang mit 1MDB und wurde verurteilt zu 12 Jahre Haft.

Im September 2020 wurde der mutmaßliche Diebstahl von 1MDB auf 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, und ein malaysischer Regierungsbericht listete die ausstehenden Schulden von 1MBD auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Die Regierung hat angenommen 1MDB Schulden, die 30-Jahres - Anleihen aufgrund in 2039 beinhaltet.

Am 5. August 2021 hat das US-Justizministerium in seinen anhaltenden Bemühungen zur Bekämpfung der globalen Kleptokratie insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar an 1MDB-Geldern, die innerhalb der US- Gerichtsbarkeit veruntreut wurden, an das malaysische Volk zurückerstattet und damit einer Liste mehrerer Länder hinzugefügt, die Wiedereinziehung eingeleitet haben oder bereits kleinere eingezogene Beträge repatriiert haben.

E-Mail- und Zeitungsexposés

Das Nachrichtenportal Sarawak Report und die britische Zeitung The Sunday Times berichteten unter Verwendung durchgesickerter E-Mail-Korrespondenzen, dass der in Penang ansässige Finanzier Jho Low , der Verbindungen zu Najib Razaks Stiefsohn hat, 700 Millionen US-Dollar aus einem Joint-Venture-Deal zwischen 1MDB und PetroSaudi International durch Good Star Ltd. Obwohl Low nie eine offizielle Position in 1MDB erhalten hat, wird er als jemand beschrieben, der regelmäßig zu 1MDB konsultiert wurde, ohne eine Entscheidungsbefugnis zu haben. Eine E-Mail enthüllte, dass Low die Kreditgenehmigung von Najib über 1 Milliarde US-Dollar hatte, ohne eine Genehmigung von Bank Negara zu erhalten . Der Sarawak Report zeigte anhand eines Sitzungsprotokolls bei 1MDB, dass CEO Arul Kanda falsche Kontoauszüge über die Konten seiner Tochtergesellschaft bei der Singapur-Niederlassung der BSI Bank ausgestellt hatte . Arul Kanda bestritt den Vorwurf, der Bank Negara falsche Kontoauszüge vorgelegt zu haben.

In einem Bericht des Wall Street Journal wurde behauptet, dass 1MDB 2012 über die Genting Group überteuerte Stromanlagen in Malaysia gekauft habe . Genting soll dieses Geld dann an eine von Najib kontrollierte Stiftung gespendet haben, die diese Gelder für Wahlkampfzwecke während der Bundestagswahl 2013 . Laut einem Nachrichtenbericht, in dem 1MDB zitiert wird, bestritt das Unternehmen, für seine Energieanlagen zu viel bezahlt zu haben. 1MDB wurde mit den Worten zitiert, dass ihre Energiekäufe nur getätigt wurden, wenn das Unternehmen von seinem langfristigen Wert überzeugt war.

Weitere Anschuldigungen wurden vom Wall Street Journal (WSJ) erhoben, dass 700 Millionen US-Dollar von 1MDB überwiesen und auf Konten der AmBank und der Affin Bank unter dem Namen von Najib eingezahlt wurden . Eine Task Force zur Untersuchung dieser Behauptungen hatte sechs Bankkonten in Verbindung mit Najib und 1MDB eingefroren. Die malaysische Antikorruptionskommission (MACC) hat daraufhin im August 2015 1MDB von diesem Vorwurf freigesprochen. MACC gab unter anderem eine Erklärung heraus, in der es unter anderem heißt: "Ergebnisse der Untersuchung haben ergeben, dass die angeblich auf das Konto von Najib Razak überwiesenen RM2,6 Mrd. aus Spenden von Spendern stammten und nicht von 1MDB".

Laut hochrangigen Quellen gehören drei der eingefrorenen Bankkonten Najib. Das WSJ gab die Bankkontodaten online bekannt, um die Ablehnungen von Najib und seinen Unterstützern zu widerlegen. Die Polizei von Singapur hatte im Zusammenhang mit ihrer eigenen Untersuchung des mutmaßlichen finanziellen Missmanagements bei 1MDB zwei Bankkonten in Singapur eingefroren, nachdem Berichten zufolge Einlagen im Wert von 700 Millionen US-Dollar über die Falcon Bank in Singapur auf Najibs persönliche Konten in Malaysia überwiesen wurden. 1MDB bestritt jedoch, von der Sperrung ihrer Konten Kenntnis zu haben, und sagte, sie seien von keiner der ausländischen Ermittlungsbehörden kontaktiert worden.

Das WSJ berichtete auch, dass 1MDB im Jahr 2014 über drei Transaktionen rund 850 Millionen US-Dollar an ein auf den Britischen Jungferninseln registriertes Unternehmen überwiesen hat, dessen Name verschleiert, dass es von der International Petroleum Investment Company (IPIC), einem staatlichen Investmentvehikel der Vereinigten Arabischen Emirate, kontrolliert wird Dokumente für die Überweisung.

Das WSJ veröffentlichte einen Bericht, in dem es heißt, dass 1MDB es versäumt habe, 1,4 Milliarden US-Dollar an IPIC zu zahlen. Das Geld wurde IPIC geschuldet, nachdem es eine von 1MDB ausgegebene 3,5-Milliarden-Dollar-Anleihe zur Finanzierung des Kaufs von Kraftwerksanlagen im Jahr 2012 garantiert hatte. Das WSJ veröffentlichte einen weiteren Bericht, in dem es hieß, dass weitere 993 Millionen Dollar fehlten, die 1MDB IPIC bezahlen sollte. 1MDB antwortete auf den WSJ-Bericht und sagte, dass das Unternehmen weiterhin eine starke Geschäftsbeziehung mit IPIC unterhält, was durch die Unterzeichnung eines verbindlichen Term Sheets belegt wurde, in dem IPIC eine Verpflichtung für eine 3,5-Milliarden-Dollar-Anleihe übernommen hat, die derzeit von 1MDB gehalten wird, und folgte a 1 Milliarde Dollar Barzahlung von IPIC an 1MDB im Juni. Anfang Oktober 2015 bekräftigte IPIC seine Zusage, mit 1MDB und dem malaysischen Finanzministerium zusammenzuarbeiten.

Ein anderer Bericht des WSJ wies darauf hin, dass 1MDB im Zusammenhang mit einer politischen Spendenaktion in den USA, DuSable Capital Management LLC, eine Joint-Venture-Vereinbarung zur Schaffung eines Fonds, Yurus PE Fund, zur Entwicklung von Solarkraftwerken in Malaysia unterzeichnet hat. Sechs Monate nach Unterzeichnung der Joint-Venture-Vereinbarung kaufte 1MDB DuSables Anteil von 49 % an Yurus für 69 Millionen US-Dollar, bevor die Bauarbeiten durchgeführt wurden. Laut Banküberweisungsinformationen gab das WSJ bekannt, dass Najib fast 15 Millionen US-Dollar für Kleidung, Schmuck und ein Auto in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Singapur und Italien mit einer Kreditkarte ausgegeben hat, die von einem von mehreren privaten Bankkonten bezahlt wurde im Besitz von Najib, auf die 1MDB-Mittel umgeleitet wurden.

Malaysische Ermittlungen und Maßnahmen

Wechsel der Revisionsstelle und Transparenz

Der zwischen dem 25. September 2009 und dem 31. März 2010 geltend gemachte Gewinn von 425 Millionen RM führte zu vielen Kritikpunkten und Kontroversen über die mangelnde Transparenz der veröffentlichten Konten von 1MDB. Tony Pua , DAP- Abgeordneter von Petaling Jaya Utara, befragte Najib, den Beiratsvorsitzenden von 1MDB, ob die Zahlen das Ergebnis einer Vermögenszuführung in 1MDB durch die Regierung seien, wie etwa der Übertragung von Landrechten an das Unternehmen.

In der Parlamentssitzung im Oktober 2010 erklärte 1MDB, dass der Jahresabschluss von KPMG vollständig geprüft und abgezeichnet und zum 31. März 2010 geschlossen wurde. Deloitte war an der Bewertung und Analyse des Portfolios beteiligt, während Ernst & Young die Steuerberatung für 1MDB.

1MDB läutete schließlich die Alarmglocken, indem es um eine sechsmonatige Verlängerung der Einreichung seines Jahresberichts bei der Companies Commission of Malaysia (CCM) bis zum 30. September 2013 bat . Gleichzeitig der Wechsel von drei Wirtschaftsprüfern seit seiner Gründung im Jahr 2009 galt als verdächtig. Als Reaktion auf frühere Kritik sagte CCM, dass 1MDB geantwortet und die erforderlichen Informationen hinterlegt habe, einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Registrierung einer Adresse.

Der Landtransfer vom Flughafen Sungai Besi fand im Juni 2011 als Präzedenzfall für die als Bandar Malaysia bekannte Entwicklung statt , ein gemischtes integriertes Projekt aus Gewerbe-, Wohn- und High-Tech-Grünumgebung. Zuvor hatte es im Parlament Fragen der Opposition bezüglich der mangelnden Fortschritte bei Bandar Malaysia gegeben, obwohl 1MDB bereits 3,5 Milliarden RM an Krediten und islamischen Anleihen aufgenommen hatte , um das Projekt zu finanzieren und das Land zu übernehmen. Im April 2013 vergab 1MDB schließlich einen Auftrag über 2,1 Mrd. RM an Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), eine Tochtergesellschaft von Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), um acht Standorte für die Verlagerung von Pangkalan Udara Kuala Lumpur , der Militärbasis am Sungai ., zu entwickeln Besi-Land, das entwickelt werden sollte. Nach Abschluss dieser Verlagerung sollte mit dem Bau von Bandar Malaysia begonnen werden. Im Rahmen seines Schuldenbereinigungsplans hat 1MDB am 31. Dezember 2015 mit einem Konsortium aus Iskandar Waterfront Holdings und China Railway Engineering Corporation eine Vereinbarung über den Verkauf von 60 % seines Anteils an Bandar Malaysia Sdn Bhd unterzeichnet. Dieser Deal scheiterte jedoch schließlich.

Am 7. September 2015 trat ein Mitglied des Beirats von 1MDB, Abdul Samad Alias , zurück und erklärte, dass er dies getan habe, nachdem viele seiner Anfragen nach Informationen zu 1MDB-Angelegenheiten ignoriert worden waren. 1MDB bestritt daraufhin, wiederholte Anfragen von Abdul Samad erhalten zu haben, wonach sein Präsident, Arul Kanda, Abdul Samad im Januar und März dieses Jahres persönlich getroffen habe, um „die Angelegenheiten des Unternehmens zu besprechen“.

1MDB hatte seit 2013 keine ordnungsgemäße externe Rechnungsprüfung mehr durchgeführt, was teilweise darauf zurückzuführen war, dass Deloitte Malaysia, ihre Wirtschaftsprüfer zu Beginn dieses Zeitraums, im Juli 2016 eine Erklärung abgegeben hatte, dass ihre Prüfungsberichte zum 1MDB-Abschluss vom 28. März 2014 und Der 5. November 2014 für die Geschäftsjahre 2013 bzw. 2014 sollte nicht mehr herangezogen werden. Anfang März 2015, als die öffentliche Unzufriedenheit über den wahrgenommenen Mangel an finanzieller Transparenz bei 1MDB zunahm, ordnete der Premierminister, der auch Vorsitzender des 1MDB-Beirats war, dem Auditor General von Malaysia eine Prüfung von 1MDB an. Nach Abschluss der Prüfung wurde der Abschlussbericht jedoch als Amtsgeheimnis eingestuft und nur dem Public Accounts Committee (PAC) zur Verfügung gestellt, das mit der Untersuchung von Unregelmäßigkeiten bei 1MDB beauftragt ist. Angebliche Kopien des Berichts tauchten jedoch im Internet auf. Nach Najibs Sturz bei den Parlamentswahlen 2018 wurde der viel durchgesickerte Prüfungsbericht am 12. Mai 2018 von der neuen Regierung freigegeben.

Im Mai 2018, nach der Bildung des neuen Kabinetts nach dem Sieg von Pakatan Harapan bei den Parlamentswahlen , ordnete Finanzminister Lim Guan Eng die Ernennung von PricewaterhouseCoopers (PwC) an, um eine Sonderprüfung und Überprüfung der 1MDB durchzuführen.

Schulden und Ratingherabstufung

Es wurde berichtet, dass 1MDB bis Anfang 2015 Schulden von fast 42 Milliarden RM angehäuft hat. Weitere angebliche finanzielle Herausforderungen führten dazu, dass 1MDB-Anleihen auf einem Rekordtief gehandelt wurden. Darüber hinaus lehnte das malaysische Kabinett eine beantragte Finanzspritze in Höhe von 3 Mrd. RM von 1MDB ab, was seine Optionen zur rechtzeitigen Rückzahlung seiner Schulden einschränkte.

Spendenerklärung der Regierung

Der ehemalige malaysische Premierminister Najib wurde stark mit der möglichen Insolvenz von 1MDB in Verbindung gebracht.

Am 3. August 2015 erklärte der MACC, dass die 2,6 Milliarden RM, die auf Najibs persönliches Konto überwiesen wurden, von Spendern stammten, nicht von 1MDB, aber er machte keine Angaben dazu, wer die Spender waren oder warum die Gelder überwiesen wurden, noch warum diese Erklärung getroffen wurde So lange dauerte es, seit die Anschuldigungen erstmals am 2. Juli 2015 erhoben wurden. Der Chef der UMNO- Division Kuantan, Wan Adnan Wan Mamat, behauptete später, dass die 2,6 Milliarden RM aus Saudi-Arabien als Dank für den Kampf gegen den IS stammten . Er behauptete weiter, dass die muslimische Gemeinschaft auf den Philippinen sowie in Südthailand ebenfalls ähnliche Spenden erhalten habe und dass die Gelder auf Najibs persönliche Konten überwiesen wurden, da die Spenden an Najib persönlich und nicht an UMNO gingen.

Der saudische Außenminister Adel al-Jubeir sagte, er wisse von der Spende und sagte, es handele sich um eine echte Spende, bei der keine Gegenleistung erwartet werde. Generalstaatsanwalt Mohamad Apandi Ali sagte, die Spende stamme von einem der Söhne des verstorbenen saudischen Königs Abdullah , nämlich Turki bin Abdullah Al Saud . In einem Interview mit ABC News erklärte der WSJ-Finanzredakteur Ken Brown, dass das Geld nicht von den Saudis käme und sie Beweise dafür hätten, dass es von Unternehmen stammte, die mit 1MDB in Verbindung stehen.

Bank Negara-Aktionen

Unter der Prämisse, dass 1MDB eine ungenaue oder unvollständige Offenlegung von Informationen verwendet hatte, widerrief Bank Negara Anfang 2016 die 1MDB zuvor erteilten Genehmigungen für Investitionen im Ausland in Höhe von insgesamt 1,83 Milliarden US-Dollar. Bank Negara forderte daraufhin den Generalstaatsanwalt auf, die strafrechtliche Verfolgung von 1MDB einzuleiten, nachdem er seine eigenen Ermittlungen zu 1MDB-Geldtransfers abgeschlossen hatte. 1MDB antwortete, dass sie die von der Bank Negara geforderten 1,83 Milliarden US-Dollar nicht zurückbringen konnten, da die Mittel bereits verwendet wurden.

Polizeiberichte

Der Skandal nahm am 28. August 2015 eine dramatische Wendung, als ein Mitglied der eigenen UMNO-Partei von Najib Razak eine Zivilklage gegen ihn einreichte, in der er behauptete, er habe seine Pflichten als Treuhänder verletzt und Parteimitglieder betrogen, indem er den Erhalt der Spendengelder und das Konto nicht offengelegt habe für ihren Gebrauch. Diese Klage wurde beim High Court von Kuala Lumpur eingereicht und auch zum Parteisekretär Abdul Rauf Yusof ernannt. Das Gericht drückte seine Befürchtung aus, dass Najib Razak Einfluss ausüben würde, um ein Mitglied der UMNO „zu dem alleinigen Zweck, eine Haftung zu vermeiden“, zu entfernen der nominelle Kläger als Parteimitglied bis zur Entscheidung der Klage. Der Kläger verlangt auch eine Rückzahlung in Höhe von 650 Millionen US-Dollar, den Betrag, den Najib angeblich bei einer Bank in Singapur hinterlegt hat, ein Konto aller Gelder, die er in Form von Spenden erhalten hat, Einzelheiten zu allen Geldern auf einem AmPrivate Banking-Konto (Nr. 2112022009694), die angeblich Najib gehört, zusammen mit Schadensersatz, Kosten und anderen Entlastungen. Eine der UMNO-Vertreterinnen, Anina Saadudin, die die Klage eingereicht hatte, wurde sofort aus der Partei ausgeschlossen.

Ein weiterer Polizeibericht wurde von einem Johor UMNO-Mitglied, Abdul Rashed Jamaludin, gegen Najib Razak eingereicht , wegen der Gelder, die auf sein Bankkonto flossen, und anderer Fehlverhalten bei 1MDB.

Ein weiteres UMNO-Mitglied, Khairuddin Abu Hassan, und sein Anwalt Matthias Chang haben dem Schweizer Generalbundesanwalt Beweise zum 1MDB-Skandal vorgelegt, um zu untersuchen, ob Schweizer Banken Geschäfte mit 1MDB gemacht haben. Khairuddin reichte in Hongkong auch einen Polizeibericht gegen Najib Razak und Jho Low ein, der sich auf vier Unternehmen bezieht: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International und Wonder Quest Investment, die angeblich Geschäfte mit 1MDB gemacht hatten. Khairuddin und Matthias durften Malaysia nicht verlassen. Khairuddin und Matthias wurden nach dem Security Offenses Act (SOSMA) unter dem Vorwand der Sabotage des malaysischen Banken- und Finanzsektors angeklagt .

Lokale Klagen

Die oppositionelle People's Justice Party (PKR) hat gegen Najib Razak, Tengku Adnan Tengku Mansor , 1MDB und die Wahlkommission eine Klage eingereicht , in der sie beschuldigt wird, mit Mitteln von 1MDB gegen die Wahlgesetze zu Wahlkampfausgaben verstoßen zu haben. Der malaysische High Court wies die Klage jedoch ab und erklärte, PKR habe keine rechtliche Befugnis, die Klage gegen Najib und 1MDB zu erheben.

Der ehemalige Premierminister Mahathir hat eine Klage gegen Najib Razak wegen angeblicher Einmischung in die Ermittlungen der Regierung zu 1MDB und der politischen Spende von RM 2,6 Milliarden eingereicht.

Maßnahmen der Regierung

Nach Kritik an der 1MDB-Frage wurde der stellvertretende Premierminister Muhyiddin Yassin seines Amtes enthoben und sein Amt an den damaligen Innenminister Ahmad Zahid Hamidi übertragen . Ebenfalls seines Amtes enthoben wurde der Minister für ländliche und regionale Entwicklung, Shafie Apdal , der die 1MDB-Frage ebenfalls kritisch sah. Beide wurden schließlich im Juni 2016 aus der UMNO ausgeschlossen.

Der Generalstaatsanwalt Abdul Gani Patail , der eine behördenübergreifende Task Force leitete, die Klagen wegen Veruntreuung von Geldern untersuchte, an denen angeblich Najib Razak und 1MDB beteiligt waren, wurde entlassen und seine Position an Mohamed Apandi Ali, einen ehemaligen Bundesgerichtsrichter, übertragen. Darüber hinaus wurde das Public Action Committee, das die angeblichen Verluste bei 1MDB untersuchte, auf unbestimmte Zeit verschoben, da vier seiner Mitglieder Positionen im Kabinett von Najib Razak erhielten, nämlich der PAC-Vorsitzende Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau und Mas Ermieyati Samsudin.

Die Nachrichtenpublikationen The Edge Malaysia und The Edge Financial Daily wurden im Juli 2015 für drei Monate gesperrt, weil sie angeblich falsche Berichte über 1MDB-Probleme veröffentlicht hatten, und zwar vom malaysischen Innenministerium. Ebenfalls im Jahr 2015 wurde die Website Sarawak Report von der Malaysian Communications and Multimedia Commission gesperrt , die Internetdienste in Malaysia reguliert. Die malaysische Polizei erließ auch einen Haftbefehl gegen Clare Rewcastle Brown , die den Sarawak-Bericht verwaltete, und behauptete, an Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein, die der parlamentarischen Demokratie schaden, und verbreitete Falschmeldungen über Premierminister Najib.

Die Polizei nahm auch das UMNO-Mitglied Khairuddin Abu Hassan fest, nachdem er in London, Singapur, Frankreich und Hongkong Anzeige wegen angeblicher finanzieller Unangemessenheit von 1MDB erstattet hatte. Laut seinem Anwalt reiste Khairuddin in die Vereinigten Staaten, um sich mit dem Federal Bureau of Investigation (FBI) zu treffen , um sie zu drängen, 1MDB wegen Geldwäsche zu untersuchen. Das New Yorker FBI-Büro bestätigte dem WSJ jedoch, dass kein Agent ein Treffen mit Khairuddin arrangiert oder zuvor Kontakt mit ihm hatte.

Der frühere Kedah Menteri Besar Mukhriz Mahathir trat am 3. Februar 2016 von seinem Amt zurück, weil ihm Najib Razak mitgeteilt hatte, dass er im Unrecht sei, indem er ihn und 1MDB öffentlich kritisierte. Vier Monate später, im Juni, wurde Mukhriz aus der UMNO ausgewiesen. Sein Vater Mahathir Mohamad, der der vierte Premierminister Malaysias war und seit Najibs Amtsantritt ein Unterstützer von Najib war, zog seine Unterstützung zurück und verließ die UMNO noch im selben Monat.

Der Oppositionsabgeordnete Rafizi Ramli wurde von der Polizei und der Regierung nach dem Gesetz über Amtsgeheimnisse festgenommen und angeklagt, weil er Informationen über den Bericht des Auditor General über 1MDB weitergegeben hatte.

Das Innenministerium erklärte, dass es ihnen und Interpol nicht gelungen sei, verschiedene Personen ausfindig zu machen, die mit 1MDB in Verbindung stehen, um ihre Ermittlungen zu erleichtern, darunter der Wirtschaftsmagnat Jho Low, die ehemaligen leitenden Angestellten von 1MDB, Casey Tang Keng Chee und Jasmine Loo Ai Swan, SRC International Managing Director Nik Faisal Ariff Kamil und Yusof Annuar Yaacob, Country Manager der Deutschen Bank.

Der Internetzugang wurde von der Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) zu Websites wie Medium.com , einer Social-Journalismus- Plattform, aufgrund nur eines einzigen Artikels von Sarawak Report blockiert . Eine andere Website, Asia Sentinel , wurde gesperrt, nachdem ein Artikel im Sarawak-Bericht über den Abschluss einer Untersuchung des MACC veröffentlicht wurde, die angeblich zu 37 Anklagen gegen Najib führte. Der malaysische Insider wurde ebenfalls gesperrt und seine Journalisten untersucht, weil er einen Bericht verbreitet hatte, in dem behauptet wurde, der MACC habe bei seinen Ermittlungen gegen Najib genügend Beweise gefunden, um ihn wegen Korruption anzuklagen. Blöcke wurden kurz nach der Absetzung der Regierung Najibs entfernt.

Auswirkungen und Umschuldungsausfall

Die Untersuchung des malaysischen Public Accounts Committee (PAC) in Bezug auf 1MDB ergab, dass das Management des Fonds ohne die Zustimmung des Vorstands handelte und Wirtschaftsprüfer mehrmals in die Irre führte und forderte die Polizei auf, gegen seinen ehemaligen Manager zu ermitteln. Das PAC stellte auch fest, dass der Verwaltungsrat, in dem Najib Razak der Vorsitzende war, es versäumte, die Finanzen des Fonds ordnungsgemäß zu überwachen. Das Board of Directors von 1MDB reichte seine Rücktritte sofort ein, nachdem die PAC-Ergebnisse veröffentlicht wurden. Der PAC-Bericht gab an, dass 3,5 Milliarden US-Dollar an ein Unternehmen, Aabar Investments PJS, gezahlt wurden, aber IPIC veröffentlichte eine Erklärung, dass weder es noch seine Tochtergesellschaft Aabar Investments PJS Verbindungen zu einer auf den Britischen Jungferninseln gegründeten Firma Aabar BVI haben oder Geld von erhalten haben diese BVI-Firma.

Die International Petroleum Investment Company gab in einer Einreichung bei der Londoner Börse bekannt, dass 1MDB im Rahmen seiner Umschuldungsvereinbarung eine Zahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar nicht geleistet hat und dass der Schuldenvertrag zwischen den beiden Unternehmen beendet wurde.

Erneute Ermittlungen nach 14. Parlamentswahlen

Nach den 14. Parlamentswahlen in Malaysia am 9. Mai 2018, die eine historische Niederlage für die von Najib Razak geführte Koalition Barisan Nasional bedeuteten , bildete Pakatan Harapan eine neue Regierung unter der Führung von Premierminister Mahathir Mohamad . Die Regierung hat eine Sondereinsatzgruppe unter der Leitung des ehemaligen Generalstaatsanwalts Tan Sri Abdul Gani Patail eingerichtet , um die Ermittlungen zum 1MDB-Skandal fortzusetzen .

Die Regierung untersagte Najib Razak die Ausreise, und die Polizei beschlagnahmte Bargeld und Wertgegenstände im Wert von 900 bis 1,1 Milliarden RM (220 Millionen bis 269 Millionen US-Dollar) aus Wohneinheiten, die Najib und seiner Frau Rosmah Mansor nahestanden . Nach Angaben der Polizei war dies die größte Beschlagnahme in der Geschichte Malaysias. Bei den sichergestellten Gegenständen handelte es sich um mehr als 12.000 Schmuckstücke, 423 wertvolle Uhren und 567 Handtaschen von 37 Luxusmarken. Najib wurde anschließend vom MACC festgenommen. Im September 2018 wurden ihm 25 Anklagen wegen Machtmissbrauchs und Geldwäsche in Höhe von 2,3 Mrd. Ab April 2019 steht er mit 42 Anklagepunkten da.

Die Regierung hat auch Haftbefehle gegen Jho Low und den ehemaligen Direktor von SRC International Nik Faisal Ariff Kamil in einer Transplantationsuntersuchung im Zusammenhang mit dem staatlichen Fonds 1MDB erlassen.

Am 28. Juni 2018, zwei Tage vor Ablauf seines Arbeitsvertrags, entließ 1MDB seinen Präsidenten und Chief Executive Officer Arul Kanda wegen Amtspflichtverletzung.

Medienberichten vom Juni 2018 zufolge hat das MACC auch Bankkonten im Zusammenhang mit UMNO eingefroren, angeblich im Zusammenhang mit Ermittlungen in der 1MDB-Angelegenheit.

Im August 2018 erhob die malaysische Polizei Strafanzeige gegen Jho Low und seinen Vater Larry Low wegen Geldwäsche in Höhe von 457 Millionen US-Dollar, die angeblich von 1MDB gestohlen wurden und der größte Teil des Bargelds für den Kauf der Superyacht Equanimity verwendet wurde . Vom 29. Oktober bis zum 28. November 2018 stand die Equanimity von den Ermittlern zur Versteigerung ( vorbehaltlich einer Anzahlung von 1 Million US-Dollar). Es wurde schließlich für 126 Millionen US-Dollar an die Genting Group verkauft.

Im Dezember 2018 reichte die Generalstaatsanwaltschaft von Malaysia Strafanzeige gegen Tochtergesellschaften von Goldman Sachs, ihre ehemaligen Mitarbeiter Tim Leissner und Roger Ng Chong Hwa, die ehemalige 1MDB-Mitarbeiterin Jasmine Loo und Jho Low im Zusammenhang mit 1MDB-Anleihenangeboten ein, die von . arrangiert und gezeichnet wurden Goldman Sachs in den Jahren 2012 und 2013. Die Staatsanwälte forderten Geldstrafen von mehr als 2,7 Milliarden US-Dollar, die aus den Anleiheerlösen veruntreut wurden, 600 Millionen US-Dollar an Gebühren, die Goldman Sachs erhalten hatte, sowie Freiheitsstrafen gegen die Angeklagten.

Am 28. Juli 2020 wurde Najib in allen sieben Anklagen im Zusammenhang mit SRC für schuldig befunden und zu 12 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 210 Millionen RM (49,5 Millionen US-Dollar) verurteilt.

Ermittlungen durch ausländische Strafverfolgungsbehörden

Australien

Die australische Fondsverwaltungsgesellschaft Avestra Asset Management, die bis zu RM 2,32 Milliarden in 1MDB-Fonds verwaltete, wird liquidiert und wird von der Australian Securities and Investments Commission wegen gemeldeter Gesetzesverstöße und potenzieller Verluste ihrer Mitglieder untersucht. Der australische High Court hat angeordnet, dass fünf von Avestra betriebene Investmentfonds geschlossen werden, nachdem nicht offengelegte Transaktionen mit verbundenen Parteien aufgedeckt wurden, wobei 13 potenzielle Verstöße gegen das Gesellschaftsrecht und die Nichteinhaltung von Investitionen gemäß den einzelnen Mandaten des Fonds auftraten.

Hongkong

Die Polizei von Hongkong hat Ermittlungen zu 250 Millionen US-Dollar an Bankeinlagen der Credit Suisse in Hongkong eingeleitet, die mit Najib Razak und 1MDB in Verbindung stehen.

Indonesien

Indonesien beschlagnahmte die Superyacht Equanimity am 28. Februar 2018 auf der Insel Bali auf Ersuchen des US-Justizministeriums im Rahmen einer Korruptionsermittlung im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal. Die indonesische Regierung gab die Yacht im August 2018 nach der Aktivierung der Rechtshilfeabkommen zwischen Indonesien, den Vereinigten Staaten und Malaysia an Malaysia zurück.

Luxemburg

Die Staatsanwaltschaft in Luxemburg hat auch Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen 1MDB eingeleitet, da es sich um Überweisungen von mehreren hundert Millionen Dollar an eine Offshore-Gesellschaft mit einem Bankkonto aus Luxemburg handelte. Bei der betreffenden Bank handelt es sich um eine Privatbank der Edmond de Rothschild-Gruppe , die im Auftrag vermögender Kunden Geld verwaltet.

Seychellen

Die Financial Intelligence Unit der Seychellen unterstützt eine internationale Untersuchung des in Schwierigkeiten geratenen Staatsfonds 1MDB, indem sie detaillierte Informationen über auf den Seychellen registrierte Offshore-Unternehmen bereitstellt, die im Zusammenhang mit der internationalen Untersuchung stehen.

1MBD hat keine Klagen angefochten, die sich aus den Ermittlungen ausländischer Ermittlungsbehörden ergeben haben, und es ist auch unwahrscheinlich, dass dies angefochten wird.

Singapur

In Singapur haben die Monetary Authority of Singapore (MAS) und das Commercial Affairs Department eine Reihe von Bankkonten in Singapur wegen möglicher Geldwäschedelikte im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen mutmaßlicher Misswirtschaft bei 1MDB beschlagnahmt. Eines der eingefrorenen Bankkonten gehörte Yak Yew Chee, der als Relationship Manager für 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited und SRC International und Low Taek Jho tätig war . Der Singapurer Yeo Jiawei, ein ehemaliger BSI-Banker, wurde im Rahmen der Singapur-Untersuchung von 1MDB und der Geschäfte von Yeo mit Unternehmen, die mit 1MDB, Brazen Sky Ltd. und Bridge Partners Investment Management verbunden sind, wegen Geldwäsche und Betrugsdelikten angeklagt. Eine zweite Person, Kelvin Ang Wee Keng, wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen 1MDB in Singapur wegen Korruption angeklagt.

Laut einer gemeinsamen Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft und der Monetary Authority of Singapore wurden bei ihren Ermittlungen gegen 1MDB Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 240 Millionen S$ beschlagnahmt. Von den beschlagnahmten Bankkonten und Besitztümern gehörten S$ 120 Millionen Jho Low und seiner Familie.

Im März 2017 erließ MAS eine zehnjährige Untersagungsverfügung gegen den ehemaligen Goldman Sachs- Banker Tim Leissner, weil er im Namen seiner Bank ohne deren Wissen falsche Angaben gemacht hatte. Die Verbotsverfügung, die ihn daran hindert, regulierte Tätigkeiten gemäß dem Securities and Futures Act auszuüben und Kapitalmarktdienstleistungsunternehmen in Singapur zu leiten, wurde im Dezember 2018 von 10 Jahren auf Lebenszeit verlängert, nachdem er zu einer Anklage im Zusammenhang mit einer Untersuchung des 1MDB-Skandal.

Im September 2018 gewährten die Gerichte des Staates Singapur die Rückgabe von 1MDB-Geldern im Gesamtwert von 15,3 Millionen S$ an Malaysia, während Anwälte der malaysischen Regierung erklärten, dass Bemühungen zur Wiedererlangung anderer unrechtmäßig veruntreuter Vermögenswerte im Gange seien.

Schweiz

Schweizer Behörden unter der Leitung der Bundesanwaltschaft begannen mit der Sperrung von Bankkonten in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit 1MDB. Die schweizerische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass ihre Untersuchung Hinweise auf eine Veruntreuung von geschätzten 4 Milliarden US-Dollar ergeben habe, und sagte, sie untersuchte vier Fälle von potenziell kriminellem Verhalten. Die Schweizer Staatsanwaltschaft teilte mit, dass Geld auf Schweizer Bankkonten ehemaliger malaysischer Amtsträger und aktueller und ehemaliger Beamter der Vereinigten Arabischen Emirate eingezahlt worden sei. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat im Rahmen der Geldwäscherei-Untersuchung gegen 1MDB Ermittlungen gegen mehrere Schweizer Banken eingeleitet.

Am 15. März 2018 lehnte das Schweizer Parlament einen Antrag ab, beschlagnahmte Gelder aus den Ermittlungen zu 1MDB an das malaysische Volk zurückzugeben, wie es von Schweizer Politikern und Nichtregierungsorganisationen gefordert worden war. Der Schweizer Generalstaatsanwalt Michael Lauber hat jedoch am 10. Juli 2018 darauf hingewiesen, dass sich die Schweiz nicht an der Aufbewahrung illegaler oder gestohlener Vermögenswerte bereichern und die Gelder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zurückfordern kann.

Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Reiseverbote erlassen und Bankkonten der ehemaligen Angestellten des Staatsfonds International Petroleum Investment Company von Abu Dhabi, Khadem al-Qubaisi und Mohammed Badawy Al Husseiny, die enge Verbindungen zu 1MDB hatten und möglicherweise die Britischen Jungferninseln genutzt haben, eingefroren. gegründete Aabar Investments PJS, um Geld von 1MDB auf verschiedene Konten und Unternehmen auf der ganzen Welt zu leiten.

Vereinigtes Königreich

Das britische Serious Fraud Office hat Ermittlungen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit 1MDB eingeleitet, nachdem dies von der investigativen Journalistin Clare Rewcastle Brown und dem Sarawak Report hervorgehoben wurde. Die Untersuchung des Vereinigten Königreichs konzentriert sich auf den Geldtransfer von 1MDB-Fonds in Malaysia in die Schweiz, da sie die Filiale der Royal Bank of Scotland in Zürich betraf .

Vereinigte Staaten

Das Wall Street Journal berichtete 2015, dass das Federal Bureau of Investigation Ermittlungen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit 1MDB eingeleitet habe. Die internationale Korruptionsabteilung des US-Justizministeriums (DOJ) leitete eine Untersuchung von Immobilienkäufen in den USA ein, bei denen Najib Razaks Stiefsohn Riza Aziz und die Überweisung von Millionen Dollar auf Najib Razaks Privatkonto involviert waren . Die Untersuchung untersuchte Immobilien, die von Briefkastenfirmen gekauft wurden, die Riza Aziz und dem engen Freund der Familie Jho Low gehören. Investmentbanken wie JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG und Wells Fargo wurden vom DOJ gebeten, Aufzeichnungen aufzubewahren und herauszugeben, die mit unzulässigen Überweisungen von 1MDB in Verbindung stehen könnten. Das FBI stellte Vorladungen an mehrere ehemalige und gegenwärtige Mitarbeiter der Filmproduktionsfirma Red Granite Pictures , die von Najib Razaks Stiefsohn Riza Aziz , ebenfalls Vorsitzender , mitbegründet wurde , in Bezug auf Vorwürfe, dass 155 Millionen US-Dollar von 1MDB abgezweigt wurden, um die Finanzierung des Films 2013 zu unterstützen Der Wolf der Wall Street .

Auch die Rolle der globalen Investmentbank Goldman Sachs bei mutmaßlicher Geldwäsche und Korruption wurde vom FBI und dem DOJ unter die Lupe genommen. Das FBI untersuchte die Verbindung zwischen Najib und einem regionalen Top-Manager von Goldman Sachs sowie die Art der Beteiligung des letzteren an milliardenschweren Geschäften mit 1MDB. Tim Leissner, der ehemalige Vorsitzende der Südostasien-Niederlassung von Goldman Sachs und Ehemann von Kimora Lee Leissner , wurde im Rahmen ihrer Ermittlungen vom DOJ eine Vorladung ausgestellt. In der Zivilklage des DOJ vom Juli 2016 soll ein hochrangiger Regierungsbeamter mit der Kontrolle über 1MDB, der mehr als 30 Mal als "Malaysian Official 1" ("MO1") bezeichnet wurde, rund 681 Millionen US-Dollar (RM .) erhalten haben 2,8 Milliarden) gestohlenes 1MDB-Geld über die Falcon Bank in Singapur am 21. und 25. März 2013, von denen 650 Millionen US-Dollar (2,0 Milliarden RM) am 30. August 2013 an die Falcon Bank zurücküberwiesen wurden. Im September 2016 wurde Najib Razak als " MO1" von Datuk Abdul Rahman Dahlan , damals Minister in der Abteilung des Premierministers . Die Frau von "MO1", Rosmah Mansor , soll ebenfalls Juwelen im Wert von 30 Millionen US-Dollar erhalten haben, die aus gestohlenen 1MDB-Geldern finanziert wurden.

Im Juni 2017 leitete das DOJ Maßnahmen ein, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar von Personen in der Nähe von Najib und 1MDB zurückzufordern, und beschlagnahmte Vermögenswerte, darunter High-End-Immobilien in Beverly Hills , Los Angeles, Manhattan, New York City und London sowie Kunstwerke , ein Privatjet, eine Luxusyacht und Tantiemen aus dem Film The Wolf of Wall Street und seiner Produktionsfirma Red Granite Pictures. Am 7. März 2018 stimmten die Produzenten des Films vor Gerichten in Kalifornien zu, 60 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Behauptungen des DOJ zu begleichen, dass sie den Film mit Geldern aus 1MDB finanziert hätten. Die Ansprüche wurden im August 2018 beigelegt, wobei der Vergleich festlegte, dass die Zahlung nicht als "Eingeständnis eines Fehlverhaltens oder einer Haftung von Red Granite" ausgelegt werden sollte.

Am 1. November 2018 gab das DOJ bekannt, dass zwei ehemalige Goldman-Sachs-Banker, Tim Leissner und Roger Ng, sowie der malaysische flüchtige Finanzier Jho Low wegen Veruntreuung von Geldern von 1MDB und Zahlung von Bestechungsgeldern an verschiedene malaysische und Abu Dhabi-Beamte angeklagt wurden. Tim Leissner gab in einem Plädoyer zu, dass mehr als 200 Millionen US-Dollar an Erlösen aus 1MDB-Anleihen auf von ihm und einem Verwandten kontrollierte Konten flossen. Er stimmte zu, 43,7 Millionen US-Dollar (185 Millionen RM) einzubüßen und bekannte sich der Verschwörung zur Geldwäsche und Verletzung des Foreign Corrupt Practices Act schuldig , während Roger Ng auf Ersuchen des DOJ in Malaysia festgenommen und vor seiner Rückkehr zur Strafverfolgung an die USA ausgeliefert wurde in Malaysia angeklagt. Nach Angaben der Anwälte von Roger Ng infizierte er sich im malaysischen Gefängnis mit Dengue-Fieber und Leptospirose und verlor erheblich an Gewicht.

Am 30. November 2018 gab das DOJ bekannt, dass George Higginbotham, ein ehemaliger Mitarbeiter des DOJ, sich der Verschwörung zur Täuschung von US-Banken über die Herkunft und den Zweck ausländischer Gelder für eine Lobbykampagne gegen die US-Untersuchungen zum 1MDB-Skandal schuldig bekannt hat. Das DOJ reichte eine Klage ein, um mehr als 73 Millionen US-Dollar (305 Millionen RM) auf amerikanischen Bankkonten zurückzufordern, die Higginbotham im Namen von Jho Low eröffnete, um die Lobbykampagne zu finanzieren. Im Mai 2019 gab das DOJ bekannt, dass es Jho Low und den ehemaligen Fugees- Rapper Pras angeklagt hatte, sich verschworen zu haben, 21,6 Millionen US-Dollar von ausländischen Konten in die Präsidentschaftswahlen 2012 zu leiten .

Am 1. November 2019 berichtete Barron's , dass Jho Low im Rahmen eines Vergleichs mit der Staatsanwaltschaft in den USA über 100 Millionen US-Dollar in Luxushäusern einbüßt. Insgesamt stimmte er zu, rund 700 Millionen Dollar an Vermögenswerten an das US-Justizministerium abzugeben, um die Anklage fallen zu lassen, ohne die Schuld einzugestehen.

US - Präsident Donald Trump ‚s Fundraiser Elliott Broidy von den Bundesbehörden in der Verletzung aufgeladen Foreign Agents Registration Act gemäß einem öffentlichen Gericht am 8. Oktober 2020 Broidy veröffentlicht Anmeldetag hat wie verlautet $ 6.000.000 von Agenten von Malaysia und China zu Lobby Beamten der Verwaltung, um die Untersuchung 1MDB-Skandal zu beenden. Broidy wurde auch angeklagt, im Einklang mit den Interessen der VAE Lobbyarbeit gegen Beamte des Weißen Hauses gemacht zu haben .

Wiederherstellung von 1MDB-Assets

Malaysia hat seit seinen erneuten Ermittlungen zum 1MDB-Skandal nach den 14. Parlamentswahlen im Mai 2018 bisher Vermögenswerte im Wert von 322 Millionen US-Dollar (1,3 Milliarden RM) wiedererlangt.

Es wurden Schritte unternommen, um den Wert der in dem Fall aufgegriffenen Vermögenswerte zu erhalten, darunter der Verkauf des Park Lane Hotels in New York im November 2018, ein Schritt, der vom US-Justizministerium in Übereinstimmung mit den Rechtsstaatlichkeiten und den Grundlage kein Eingeständnis von Fehlverhalten oder Haftung. Im August 2018 beschlagnahmten die malaysischen Behörden eine angeblich von Low gekaufte Yacht und verkauften sie etwa acht Monate später, um die mit der Wartung verbundenen Kosten zu minimieren. Ein Sprecher von Low bezeichnete die Beschlagnahme als "illegal".

Die eingezogenen Gelder umfassen 126 Millionen US-Dollar aus dem gerichtlich an die Genting-Gruppe verkauften Equanimity , 139 Millionen US-Dollar, die von den Vereinigten Staaten nach dem Verkauf der Beteiligung von Jho Low am Park Lane Hotel in Manhattan zurückerstattet werden , und 57 Millionen US-Dollar aus einem Verfall Vergleich von Red Granite Pictures, das nach Abzug der Kosten für Ermittlungen, Beschlagnahmen und Rechtsstreitigkeiten nach Malaysia repatriiert wurde.

Abgesehen davon wurde von den Gerichten in Singapur die Rückführung eines weiteren Betrags von 50 Mio. S$ (152 Mio. RM) im Zusammenhang mit 1MDB angeordnet.

Malaysia hat mit mindestens sechs Ländern zusammengearbeitet, um Vermögenswerte im Wert von etwa 4,5 Mrd.

Am 15. April 2020 wurde berichtet, dass das DOJ 300 Millionen US-Dollar an Geldern, die während des 1MDB-Skandals gestohlen wurden, an Malaysia zurückgegeben hat.

Am 24. Juli 2020 wurde bekannt gegeben, dass die malaysische Regierung 2,5 Mrd. Zusammengenommen waren dies deutlich weniger als die zuvor vom malaysischen Finanzminister geforderten 7,5 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stimmte die malaysische Regierung zu, alle strafrechtlichen Anklagen gegen die Bank fallen zu lassen und die Gerichtsverfahren gegen 17 derzeitige und ehemalige Goldman-Direktoren einzustellen. Einige Kommentatoren argumentierten, dass Goldman mit einem sehr guten Geschäft davongekommen sei.

Zeitleiste

2009

Juli

  • 1MDB wird mit Najib Razak als Beiratsvorsitzendem gegründet.

September

  • 1MDB geht mit dem privaten saudischen Ölkonzern PetroSaudi International ein Joint Venture im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar ein.

2010

Kann

  • 1MDB unterzeichnet Abkommen mit Staatsfonds in Katar und Abu Dhabi, VAE. Es übernimmt auch gemeinsam die Entwicklung des alten Flughafens in Sungai Besi und das Projekt trägt den Namen Bandar Malaysia .

2012

März

  • 1MDB kauft Tanjong Energy Holdings für 8,5 Milliarden RM vom Tycoon Ananda Krishnan.
  • Najib startet das Tun Razak Exchange- Projekt.

Mai bis Oktober

  • Die US-Investmentbank Goldman Sachs hilft 1MDB beim Verkauf von Anleihen im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar, um Geld für den Kauf von Energieanlagen zu beschaffen.

2013

März

  • Goldman Sachs hilft 1MDB bei einem zusätzlichen Anleiheverkauf weitere 3 Mrd.

5. Mai

Dezember

2014

März

  • 1MDB hat angeblich mehr als 10 Milliarden Dollar Schulden.

2015

Januar

  • Etwa 227.000 durchgesickerte Dokumente im Zusammenhang mit dem Betrug werden der Redakteurin des Sarawak-Berichts Clare Rewcastle-Brown und dem Wall Street Journal übergeben. Die Dokumente wurden Berichten zufolge von Xavier Andre Justo durchgesickert, einem pensionierten Schweizer Bankier, der zuvor mit PetroSaudi zusammengearbeitet hatte.

29. Mai

  • 1MDB erhält von Abu Dhabis International Petroleum Investment Company eine Finanzspritze in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, die zur Rückzahlung eines Kredits in Höhe von 975 Millionen US-Dollar an ein Konsortium internationaler Bankkreditgeber verwendet wird.

3. Juni

  • Die malaysische Zentralbank leitet eine Untersuchung der Funktionsweise von 1MDB ein.

2. Juli

  • Das Wall Street Journal veröffentlicht einen Bericht, in dem behauptet wird, dass 700 Millionen US-Dollar (2,6 Milliarden RM) an Einlagen auf Najibs persönliche Bankkonten geflossen sind.

4. Juli

  • Najib weist Vorwürfe zurück, dass das Bargeld auf seinen Bankkonten gefunden wurde.

7. Juli

  • Eine spezielle Task Force, die gebildet wurde, um Vorwürfe zu untersuchen, denen zufolge Millionen von Dollar auf Najibs Bankkonten überwiesen wurden, kündigt eine Sperranordnung für sechs Konten im Zusammenhang mit dem Fall an.

8. Juli

  • Die Polizei durchsucht das 1MDB-Büro.

9. Juli

  • Die Generalstaatsanwaltschaft sagt, dass die sechs zur Sperrung angeordneten Konten nicht mit Najib verknüpft waren, da seine Konten bei der AmBank Islamic zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen worden waren.

20. Juli

  • Die Nachrichtenseite Sarawak Report wird von der malaysischen Regierung blockiert.

28. Juli

  • Nach Kritik führt Najib eine Kabinettsumbildung durch. Der stellvertretende Premierminister Muhyiddin Yassin und der Minister für ländliche und regionale Entwicklung, Shafie Apdal, wurden entlassen.
  • Auch Generalstaatsanwalt Abdul Ghani Patail wird entlassen und durch Apandi Ali ersetzt.

3. August

  • Das MACC gibt bekannt, dass die Task Force ihre Ermittlungen abgeschlossen hat. Es enthüllte, dass die 700 Millionen Dollar, die angeblich auf Najibs Konten flossen, aus Spenden stammten und nichts mit 1MDB zu tun hatten.

4. August

  • Gegen Redakteurin Claire Rewcastle-Brown wird Haftbefehl erlassen.

17. August

  • Die thailändischen Behörden verhängen Justo eine dreijährige Gefängnisstrafe, nachdem er sich des Diebstahls von Informationen von PetroSaudi International (PSI) schuldig bekannt hat.

29.–30. August

  • Die Kundgebung von Bersih 4 fand statt, an der Tausende teilnahmen, darunter der ehemalige Premierminister Mahathir Mohamad und seine Frau Siti Hasmah . Mahathir drängt zusammen mit anderen Teilnehmern Najib zum Rücktritt.

Ab September

  • Mehrere Länder, darunter Hongkong, Australien, Singapur und die Schweiz, beginnen mit Ermittlungen gegen Finanzunternehmen und Banken, die Najib angeblich verwendet hat, um Gelder abzuschöpfen.

20. Oktober

  • Die thailändische Polizei gibt den malaysischen Amtskollegen die Erlaubnis, Justo zu befragen.

25. November

  • 1MDB-CEO Shahrol Halmi wird vom malaysischen Public Accounts Committee (PAC) befragt. Er wird später am 30. November zur weiteren Befragung zurückgerufen.

1. Dezember

  • PAC befragt 1MDB-Präsident Arul Kanda Kandasamy.

5. Dezember

  • Najib gibt gegenüber dem MACC eine Erklärung zu den fast 700 Millionen US-Dollar ab, die auf seinen persönlichen Bankkonten und auf SRC International gefunden wurden.

31. Dezember

  • MACC reicht 1MDB-Untersuchungspapiere beim Generalstaatsanwalt ein.

2016

26. Januar

  • Generalstaatsanwalt Apandi Ali stellt Najib von jeglichem Fehlverhalten frei und sagt in einer Erklärung, dass 681 Millionen US-Dollar, die auf Najibs Konto überwiesen wurden, eine "persönliche Spende der saudischen Königsfamilie" seien. "Ein Betrag von 620 Millionen US-Dollar wurde vom Premierminister an die saudische Königsfamilie zurückgegeben, weil er nicht verwendet wurde", heißt es in der Erklärung.

29. Januar

  • Schweizer Staatsanwälte bitten die malaysischen Behörden um Unterstützung, da sie glauben, dass rund 4 Milliarden US-Dollar von malaysischen Staatsunternehmen gestohlen wurden. "Ein kleiner Teil" des Bargeldes sei auf Schweizer Konten von ehemaligen malaysischen Beamten sowie von amtierenden und ehemaligen Beamten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten überwiesen worden, heißt es in einer Mitteilung der Schweizer Generalstaatsanwaltschaft.

1. Februar

  • Singapurs Commercial Affairs Department (CAD) und die Monetary Authority of Singapore (MAS) geben eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie sagen, dass eine „große Anzahl“ von Bankkonten im Zusammenhang mit einer Untersuchung von 1MDB beschlagnahmt wurde.

3. Februar

  • Kedah Menteri Besar Mukhriz Mahathir tritt zurück.

7. Februar

  • Saudi-Arabiens Außenminister Adel Al-Jubeir glaubt, dass es sich bei den Geldern, die auf Najibs persönlichem Konto flossen, nicht um eine politische Spende der saudischen Regierung handelt, sondern um einen Geschäftsabschluss.

19. Februar

  • 1MDB sagt in einer Erklärung, dass ein Bericht des Wall Street Journal, in dem es heißt, dass Geld auf die persönlichen Konten von Najib eingezahlt wurde, eine „offene Lüge“ ist.

29. Februar

  • Mahathir kündigt seinen Austritt aus UMNO und auch seinen Entzug der Unterstützung von Najib an.

4. März

  • Die öffentlichen und politischen Proteste hatten in der malaysischen Bürgererklärung von Mahathir, Oppositionellen und NGOs zur Absetzung Najibs ihren Höhepunkt gefunden .

23. März

  • Der malaysische Zentralbankgouverneur Zeti Aktar Aziz sagte, die Bank Negara habe verwaltungsrechtliche Strafmaßnahmen gegen 1MDB eingeleitet, nachdem sie keine Unterlagen über ihre Finanzen im Ausland vorgelegt habe.

31. März

  • Das Wall Street Journal veröffentlicht einen Bericht, in dem behauptet wird, Najib habe verschwenderisch für Luxusgüter im Ausland ausgegeben und dafür Gelder von 1MDB verwendet.

2. April

  • 1MDB dementiert Berichte, wonach es Mittel zur Finanzierung des Films The Wolf of Wall Street bereitgestellt habe.

5. April

  • Pandans Abgeordneter Rafizi Ramli wird nach dem Official Secrets Act (OSA) festgenommen, weil er den 1MDB-Bericht des Auditor General durchgesickert hat.

7. April

  • Der Vorstand von 1MDB bietet seinen Rücktritt an, nachdem ein vom parlamentarischen Rechnungsausschuss veröffentlichter Bericht die Finanzierung und Leistung des staatlichen Investmentfonds als "unzufriedenstellend" befunden hatte.

9. April

  • PAC-Vorsitzender Hasan Ariffin sagt, es gebe keine Beweise für ein Fehlverhalten oder Machtmissbrauch durch Najib.

12. April

  • Die Schweizer Behörden weiten ihre Ermittlungen zu 1MDB auf zwei ehemalige Beamte aus, die für Staatsfonds von Abu Dhabi verantwortlich sind.
  • Die Generalstaatsanwaltschaft von Singapur erhält ein Rechtshilfeersuchen aus der Schweiz in Bezug auf 1MDB.

13. April

  • Arul Kanda Kandasamy, CEO von 1MDB, sagt, der staatliche Investmentfonds könnte Opfer von Betrug werden – nachdem der Staatsfonds von Abu Dhabi, die International Petroleum Investment Company, die Zahlung von 1MDB verweigert hatte.

19. April

  • Mahathir beantragt eine gerichtliche Verfügung, um Najibs Vermögen einzufrieren.
  • 1MDB sagt auch, dass es daran arbeitet, den Streit mit der International Petroleum Investment Company beizulegen.

28. April

  • Malaysias Zentralbank verhängt eine Geldstrafe gegen 1MDB wegen "Nichteinhaltung der Anweisungen des Financial Services Act".

24. Mai

  • Die Monetary Authority of Singapore gibt bekannt, dass sie die Schließung der Schweizer BSI Bank in Singapur wegen „schwerer Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei, schlechter Managementaufsicht über die Bankgeschäfte und grobem Fehlverhalten einiger Mitarbeiter der Bank“ angeordnet hat.

31. Mai

  • Das malaysische Finanzministerium gibt die Ernennung eines neuen Vorstands für 1MDB als Nachfolger des vorherigen Vorstands bekannt.

11. Juli

  • 1MDB erklärt sich damit einverstanden, seinen Streit mit der International Petroleum Investment Company über den Londoner Internationalen Schiedsgerichtshof beizulegen.

21. Juli

  • Die Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten, Loretta Lynch, kündigt die Einreichung von Zivilklagen wegen Einziehung von Vermögenswerten in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit einer angeblichen internationalen Verschwörung zur Geldwäsche von 1MDB an.

9. August

  • Justo erhält eine königliche Begnadigung und seine dreijährige Haftstrafe wird um ein Drittel umgewandelt.

11. Oktober

  • Die Monetary Authority of Singapore ordnet an, dass die Singapur-Niederlassung der Falcon Bank den Betrieb wegen schwerwiegender Versäumnisse bei den Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und unangemessenem Verhalten der Geschäftsleitung einstellt. MAS verhängt zudem Geldstrafen gegen DBS- und UBS-Banken wegen Verstössen gegen ihre Geldwäschereivorschriften. Dies geschieht nach "aufsichlichen Prüfungen durch MAS in 1MDB-bezogene Fondsflüsse", die von März 2013 bis Mai 2015 durch die drei Banken durchgeführt wurden, sagte MAS.

2. Dezember

  • MAS verhängt Geldbußen bei Standard Chartered Singapore und Coutts & Co wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, die im Zusammenhang mit 1MDB-bezogenen Geldflüssen aufgetreten sind.

2017

22. März

  • US-Behörden planen, Strafanzeige gegen Jho Low zu erstatten, der verdächtigt wird, im Mittelpunkt des 1MDB-Skandals zu stehen, berichtet das Wall Street Journal.

24. April

  • 1MDB schließt Vergleichsvereinbarung mit Abu Dhabis International Petroleum Investment Company ab.

30. Mai

  • Die Monetary Authority of Singapore gibt den Abschluss ihrer zweijährigen Überprüfung der Banken bekannt, die bisher an 1MDB-bezogenen Transaktionen beteiligt sind. Es sagt, es habe Geldstrafen gegen Credit Suisse und United Overseas Bank verhängt, Verbotsanordnungen gegen drei Personen erlassen und seine Absicht bekannt gegeben, dieselben regulatorischen Maßnahmen gegen drei andere zu verhängen.

15. Juni

  • Die US-Behörden beschlagnahmen weitere 540 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, die angeblich über 1MDB gestohlen und zur Finanzierung extravaganter Ausgaben verwendet wurden.

16. Juni

  • Unterlagen des US-Justizministeriums in einer Zivilklage behaupten, dass fast 30 Millionen US-Dollar an Geldern, die von 1MDB gestohlen wurden, verwendet wurden, um Schmuck für die Frau von "Malaysian Official 1" zu kaufen.

1. August

  • Die International Petroleum Investment Company gibt 1MDB fünf Tage Zeit, um eine Zahlung in Höhe von 600 Millionen US-Dollar zu leisten, die sie am 31. Juli nicht bezahlt hat. 1MDB sagt, dass sie die Zahlung innerhalb des Monats leisten wird.

2. August

  • Najib sagt, das Versäumnis von 1MDB, die 600 Millionen US-Dollar an die International Petroleum Investment Company zu zahlen, sei "eine technische Angelegenheit und keine Frage der Nicht-Rückzahlung".

11. August

  • 1MDB hat nach eigenen Angaben 350 Millionen US-Dollar an die International Petroleum Investment Company überwiesen. Dies geschah, nachdem Abu Dhabi die Frist für 1MDB zur Rückzahlung seiner Schulden in Höhe von 600 Millionen US-Dollar verlängert hatte, sofern bis zum 12. August mindestens 310 Millionen US-Dollar gezahlt wurden.

30. August

  • 1MDB hat nach eigenen Angaben die am 31. August 2017 fällige zweite Tranche vollständig überwiesen.

23. Oktober

  • Malaysia bittet Interpol, zu versuchen, Jho Low ausfindig zu machen, um seine mutmaßliche Beteiligung am 1MDB-Skandal zu befragen.

1. November

  • Die Monetary Authority of Singapore erlässt Verbotsverfügungen gegen zwei Personen, die an Verstößen im Zusammenhang mit 1MDB beteiligt sind.

19. Dezember

  • Die Monetary Authority of Singapore erlässt in ihrer 1MDB-Untersuchung weitere Finanzverbote.

27. Dezember

  • Laut International Petroleum Investment Company hat 1MDB den Vergleichsbetrag vollständig bezahlt.

2018

28. Februar

  • Indonesische Behörden beschlagnahmen die Luxusyacht Equanimity von Jho Low , die mit der Sonde verbunden war, die in der Benoa Bay auf Bali vor Anker lag .

1. März

  • Das Wall Street Journal veröffentlicht einen Artikel, der auf zahlreichen E-Mails zwischen Elliott Broidy , seiner Frau Robin Rosenzweig und Jho Low basiert, in dem Jho Low Broidy 75 Millionen Dollar zahlen würde, wenn Broidy das US-Justizministerium dazu bringen könnte, seine Ermittlungen gegen 1MDB einzustellen.

9. Mai

12. Mai

  • Najib und seine Frau Rosmah Mansor dürfen Malaysia nicht verlassen. Später tritt er als Vorsitzender von UMNO und Barisan Nasional zurück.

16.–17. Mai

  • Die malaysische Polizei beschlagnahmt Luxusgüter aus Wohnungen von Najib.

21. Mai

  • Es wurde eine spezielle Task Force eingerichtet, die mögliches kriminelles Verhalten von Personen untersuchen wird, die an der Verwaltung von 1MDB beteiligt sind.

22. Mai

  • Najib wird vom MACC befragt.

24. Mai

  • Najib wird zum zweiten Mal vom MACC befragt.
  • Die Task Force 1MDB beruft ein Treffen mit Beamten des FBI und des US-Justizministeriums (DOJ) ein.

5. Juni

  • Rosmah wird vom MACC befragt.

7. Juni

  • Die malaysische Polizei erlässt einen Haftbefehl gegen Jho Low und den ehemaligen Direktor des SRC International Nik Faisal Ariff Kamil.

19. Juni

  • In einem Interview mit Reuters beschreibt Mahathir den Fall 1MDB gegen Najib als "fast perfekt".

27. Juni

  • Die Polizei gibt den Gesamtbetrag der beschlagnahmten Gegenstände zwischen 900 Millionen RM und 1,1 Milliarden RM (220 Millionen US-Dollar bis 269 Millionen US-Dollar) an.

28. Juni

  • 1MDB-Chef Arul Kanda wird zwei Tage vor Vertragsende entlassen.

3. Juli

  • Najib wird vom MACC festgenommen. Ihm werden vier Fälle von CBT und Machtmissbrauch in Höhe von 42 Millionen RM vorgeworfen, die am nächsten Tag von SRC International auf sein Privatkonto überwiesen wurden.

5. August

  • Die Equanimity verlässt Bali, wo sie beschlagnahmt wurde, zur Insel Batam, bevor sie zwei Tage später in Port Klang ankommt.

8. August

  • Najib wird drei weitere Fälle von Geldwäsche vorgeworfen.

18. September

  • Das Buch "Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World" von Tom Wright und Bradley Hope vom Wall Street Journal wird veröffentlicht.

20. September

  • Najib wird außerdem mit 25 Anklagen wegen Manipulation und Geldwäsche über 1MDB-gebundene Transaktionen in Höhe von 2,3 Milliarden RM geschlagen.

25. Oktober

  • Najib und der frühere Generalsekretär des Finanzministeriums, Mohd Irwan Serigar Abdullah, werden mit sechs CBT-Anklagen in Höhe von 6,6 Milliarden RM Staatsgeldern geschlagen.

29. Oktober

  • Der Equanimity wird versteigert, bis eine Kaution in Höhe von 1 Million US-Dollar hinterlegt ist.

12. Dezember

  • Najib wird angeklagt, den 1MDB-Auditbericht angeblich manipuliert zu haben.
  • Arul Kanda wird auch wegen Beihilfe zu Najib angeklagt.

2019

3. April

  • Najibs Prozess gegen SRC International beginnt.
  • Equanimity wird für 126 Millionen US-Dollar an die Genting-Gruppe versteigert. Die Yacht wurde anschließend in Tranquility umbenannt .

8. Mai

  • Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Tommy Thomas hat Malaysia bisher 1MDB-Vermögenswerte im Wert von 322 Millionen US-Dollar (1,3 Milliarden RM) wiedererlangt.

4. Juli

  • Riza Aziz, Gründer und Produzent von Red Granite Pictures, wurde in Malaysia wegen Geldwäsche-Vorwürfen festgenommen.

27. August

  • Der High Court legt den 11. November als Datum für die Verkündung seiner Entscheidung über Najib im SRC International-Prozess fest.

28. August

  • Der 1MDB-Prozess von Najib beginnt.

11. November

  • Der High Court ordnet Najib an, sich in allen sieben Anklagen wegen Missbrauchs von SRC International-Geldern zu verteidigen.

2020

8. Januar

  • Der MACC löst neun Telefon Audioaufnahmen über eine Woche zuvor erhalten hat , zwischen dem 5. Januar bis 29. Juli 2016, aufgenommen etwa 45 Minuten insgesamt, enthüllen Najib Versuche , Untersuchungen in den 1MDB Skandal zu vertuschen, die MACC Chef Latheefa Beebi Koya als „schockierend beschrieben, da es Versuche zur Vertuschung und Untergrabung der Justiz gibt". Eine der Audioaufnahmen zeigte ein Gespräch zwischen Najib und seiner Frau Rosmah Mansor, die verärgert über Najibs Misshandlung im Skandal klang. In einer anderen Audioaufnahme bat Najib den Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, um Hilfe, um Najibs Stiefsohn Riza Aziz in den Skandal aufzuklären.

17. März

  • Beamte des malaysischen Premierministers (PMO) sagten, Malaysia habe 322 Millionen US-Dollar aus dem vom Skandal betroffenen Staatsfonds 1MDB gestohlen, ein Bruchteil der mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar, die US-Staatsanwälte sagen, dass sie geplündert wurden.

15. April

  • Das US-Justizministerium gibt 300 Millionen US-Dollar an Geldern, die während des 1MDB-Skandals gestohlen wurden, an Malaysia zurück.

28. Juli

  • Najib Razak wird in einem Fall des Machtmissbrauchs, in drei Fällen als krimineller Untreue, in drei Fällen in Geldwäsche und in insgesamt sieben Anklagepunkten für den SRC International-Prozess für schuldig befunden. Das Urteil wurde im ersten von fünf Prozessen im Zusammenhang mit diesem Skandal verkündet. Er wurde zu 12 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 210 Millionen RM (49,5 Millionen US-Dollar) verurteilt.

18. September

  • Das US-Justizministerium leitete ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren gegen Gelder einer Londoner Anwaltskanzlei ein. Bei den 330 Millionen US-Dollar handelte es sich um veruntreute 1MDB-Gelder, die offenbar für ein Ölprojekt in Venezuela bestimmt waren, das später scheiterte.

22. Oktober

  • Das US-Justizministerium gab eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt, dass die internationale Investmentbank Goldman Sachs zugestimmt hat, an Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt Strafen in Höhe von 2,9 Mrd den 1MDB-Skandal.

2021

20. Mai

  • Die am 17. Mai 2018 in Najibs Pavillon-Residenz beschlagnahmte Barmittel in Höhe von 680 Millionen RM, Schmuck und andere Vermögenswerte in Höhe von 680 Mio.

21. Juni

  • Nach dem Gerichtsurteil vom 20. Mai 2021 beschloss die Staatsanwaltschaft, den Fall nicht weiter anzufechten.

Siehe auch

Zitate

Literaturverzeichnis

Externe Links