Unerlaubte Finanzströme - Illicit financial flows

Illegale Finanzströme sind in der Wirtschaft eine Form der illegalen Kapitalflucht , die auftritt, wenn Geld illegal verdient, transferiert oder ausgegeben wird. Dieses Geld soll aus allen Aufzeichnungen im Herkunftsland verschwinden, und Einnahmen aus dem Bestand illegaler Finanzströme außerhalb eines Landes fließen in der Regel nicht in das Herkunftsland zurück.

Unerlaubte Finanzströme können auf verschiedene Weise generiert werden, die nicht in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen oder Zahlungsbilanzzahlen offengelegt werden , einschließlich falscher Handelspreise , Bargeldbewegungen, Hawala- Transaktionen und Schmuggel .

Obwohl illegale Finanzströme eng mit der Kapitalflucht verbunden sind , unterscheiden sie sich in einem wichtigen Aspekt; Kapitalflucht ist ein Ausdruck, der praktisch das ganze Problem auf die Entwicklungsländer legt, aus denen das Geld kommt. Es legt nahe, dass es fast ausschließlich in ihrer Verantwortung liegt, das Problem anzugehen und zu lösen. Der Ausdruck illegale Finanzströme verdeutlicht besser, dass es sich bei diesem Phänomen um eine Einbahnstraße handelt.

Es gibt verschiedene Wirtschaftsmodelle, die verwendet werden, um Schätzungen illegaler Finanzströme und Kapitalflucht zu liefern. Die beiden gängigsten Methoden sind das Weltbank-Residualmodell und das DOTS-basierte Trade Mispricing Model, das die Direction of Trade Statistics (DOTS)-Datenbank des IWF verwendet , um Diskrepanzen in den Handelsstatistiken zwischen Partnerländern zu analysieren. Eine weitere Möglichkeit zur Schätzung von Fehlbewertungen im Handel ist das IPPS-basierte Modell, das von John Zdanowicz von der Florida International University entwickelt wurde . Diese Methode verwendet einzelne Import- und Exporttransaktionen der Vereinigten Staaten mit dem Rest der Welt, um Inkonsistenzen bei den Export- und Importpreisen zu finden. Ökonomen verwenden in diesen Schätzungen auch die Hot Money (Narrow)-Methode und die Dooley-Methode.

Ein von Raymond W. Baker , dem Direktor der Global Financial Integrity , autorisiertes Papier aus dem Jahr 2013 schätzt die illegalen Finanzströme „aus Entwicklungsländern auf ungefähr 1 Billion US-Dollar pro Jahr“. Diese Studie ergab auch, dass China , Russland und Mexiko die drei größten Anteile der weltweiten illegalen Finanzströme ausmachten.

Das Ziel 16 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung hat das Ziel, illegale Finanzströme deutlich zu reduzieren und die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte bis 2030 zu stärken.

Pakistan

In Pakistan gehen Schätzungen von illegalen Finanzströmen von über 10 Milliarden US-Dollar aus, die der Besteuerung entgangen und außerhalb des Landes abgeschöpft werden. Fast ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze.

Swasiland

Swasiland verlor 2012 rund 556 Millionen US-Dollar durch illegale Finanzströme und 2007 einen Rekord von 1,139 Milliarden US-Dollar.

Siehe auch

Verweise

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  2. ^ "Illegale Finanzströme aus Entwicklungsländern: 2002-2011" , Dev Kar und Brian LeBlanc, 2011.
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