Geldwäschepräventionsgesetz, 2002 - Prevention of Money Laundering Act, 2002
| Das Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche, 2002 | |
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| Parlament von Indien | |
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| Zitat | Gesetz Nr. 15 von 2003 |
| Verfasst von | Parlament von Indien |
| Inszeniert | 17. Januar 2003 |
| Zustimmung zu | 17. Januar 2003 |
| Begonnen | 1. Juli 2005 |
| Geändert von | |
| Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (Änderung), 2005 , Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (Änderung), 2009 | |
| Status: In Kraft | |
Das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche von 2002 ist ein Gesetz des indischen Parlaments, das von der NDA-Regierung erlassen wurde, um Geldwäsche zu verhindern und die Beschlagnahme von Eigentum aus Geldwäsche zu ermöglichen. PMLA und die dort mitgeteilten Vorschriften traten mit Wirkung zum 1. Juli 2005 in Kraft. Das dort mitgeteilte Gesetz und die dort mitgeteilten Vorschriften verpflichten Bankunternehmen, Finanzinstitute und Intermediäre, die Identität von Kunden zu überprüfen, Aufzeichnungen zu führen und Informationen in vorgeschriebener Form zu übermitteln Financial Intelligence Unit - Indien (FIU-IND).
Das Gesetz wurde in den Jahren 2005, 2009 und 2012 geändert.
Am 24. November 2017 hat der Oberste Gerichtshof in einem Urteil zugunsten der Bürgerfreiheit eine Klausel im Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche aufgehoben, die es einer Person, die zu mehr als drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, praktisch unmöglich machte, auf Kaution freizukommen wenn die Staatsanwaltschaft dagegen ist. (Section 45 des PMLA Act, 2002, sieht vor, dass keiner Person wegen einer Straftat nach dem Gesetz eine Freilassung auf Kaution gewährt werden kann, es sei denn, der von der Regierung ernannte Staatsanwalt hat die Möglichkeit, sich seiner Kaution zu widersetzen. Und sollte sich der Staatsanwalt dagegen entscheiden Kaution, muss das Gericht davon überzeugt sein, dass der Angeklagte der Straftat nicht schuldig war und dass er während seiner Freilassung auf Kaution keine Straftat begehen konnte.) (Es stellte fest, dass die Bestimmung gegen Artikel 14 und 21 der indischen Verfassung)
Ziele
Das PMLA will Geldwäsche in Indien bekämpfen und hat drei Hauptziele:
- Um Geldwäsche zu verhindern und zu kontrollieren.
- das aus dem gewaschenen Geld erlangte Eigentum zu konfiszieren und zu beschlagnahmen; und
- Um alle anderen Probleme im Zusammenhang mit Geldwäsche in Indien zu lösen.
Schlüsseldefinitionen
- Anlage : Verbot der Übertragung, Umwandlung, Verfügung oder Bewegung von Eigentum durch eine entsprechende Rechtsordnung.
- Erträge aus Straftaten: Jegliches Eigentum, das von einer Person direkt oder indirekt durch kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit einer geplanten Straftat gewonnen oder erworben wird.
- Geldwäsche: Wer direkt oder indirekt versucht, eine andere Person zu verwöhnen oder zu unterstützen oder tatsächlich an einer Aktivität im Zusammenhang mit den Erträgen aus Straftaten beteiligt ist und diese als unbeflecktes Eigentum darstellt.
- Zahlungssystem: Ein System, das es ermöglicht, Zahlungen zwischen einem Zahler und einem Begünstigten durchzuführen, wobei Clearing-, Zahlungs- oder Abwicklungsdienste oder alle diese Dienste umfassen. Es umfasst die Systeme, die Kreditkarten, Debitkarten, Smartcards, Geldüberweisungen oder ähnliche Vorgänge ermöglichen.
Hauptmerkmale
Strafe für Geldwäsche
Das Gesetz schreibt vor, dass jede Person, die der Geldwäsche für schuldig befunden wird, mit rigorosen Freiheitsstrafen von drei bis sieben Jahren bestraft wird, und wenn die Erträge aus Straftaten sich auf eine Straftat nach Absatz 2 von Teil A des Anhangs beziehen (Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz). und Psychotropic Substance Act, 1985), kann die Höchststrafe auf 10 statt auf 7 Jahre verlängert werden.
Befugnisse zur Pfändung von verunreinigtem Eigentum
Der Direktor oder ein Beamter über dem Rang eines stellvertretenden Direktors mit der Autorität des Direktors kann für 180 Tage vorläufig Eigentum pfänden, von dem angenommen wird, dass es sich um "Erträge aus Straftaten" handelt. Eine solche Anordnung muss von einer unabhängigen gerichtlichen Behörde bestätigt werden .
Beurteilende Behörde
Die rechtsprechende Behörde ist die von der Zentralregierung durch Notifizierung ernannte Behörde zur Ausübung der im Rahmen des PMLA übertragenen Gerichtsbarkeit, Befugnisse und Befugnisse. Es entscheidet, ob das gepfändete oder beschlagnahmte Vermögen in Geldwäsche verwickelt ist.
Die rechtsprechende Behörde ist nicht an das Verfahren der Zivilprozessordnung von 1908 gebunden, sondern richtet sich nach den Grundsätzen des natürlichen Rechts und unterliegt den übrigen Bestimmungen des PMLA. Die Entscheidungsbehörde ist befugt, ihr eigenes Verfahren zu regeln.
Vermutung bei miteinander verbundenen Transaktionen
Bezieht sich die Geldwäsche auf zwei oder mehrere miteinander verbundene Transaktionen und ist eine oder mehrere solcher Transaktionen nachweislich in Geldwäsche verwickelt, so wird für die Zwecke der gerichtlichen Entscheidung oder Einziehung vermutet, dass die verbleibenden Transaktionen Teil dieser Inter -verbundene Transaktionen.
Beweislast
Eine Person, der Geldwäsche vorgeworfen wird, muss beweisen, dass es sich bei den vermeintlichen Erträgen aus Straftaten tatsächlich um rechtmäßiges Eigentum handelt.
Berufungsgericht
Ein Berufungsgericht ist das von der indischen Regierung ernannte Gremium . Er ist befugt, gegen die Anordnungen der rechtsprechenden Behörde und jeder anderen Behörde nach dem Gesetz Berufung einzulegen. Beschlüsse des Tribunals können beim zuständigen High Court (für diese Gerichtsbarkeit) und schließlich beim Supreme Court angefochten werden
Sondergericht
Section 43 des Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) besagt, dass die Zentralregierung in Absprache mit dem Chief Justice des High Court zur Verhandlung von Straftaten, die nach Abschnitt 4 strafbar sind, durch Mitteilung ein oder mehrere Gerichte der Sitzung als Sondergericht oder Sondergerichte für einen oder mehrere Bereiche oder für einen Fall oder eine Klasse oder Gruppe von Fällen, die in der Mitteilung angegeben werden können.
FIU-IND
Die Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) wurde am 18. November 2004 von der indischen Regierung als zentrale nationale Behörde für die Entgegennahme, Verarbeitung, Analyse und Verbreitung von Informationen über verdächtige Finanztransaktionen eingesetzt. FIU-IND ist auch verantwortlich für die Koordinierung und Stärkung der Bemühungen nationaler und internationaler Geheimdienst-, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung der weltweiten Bemühungen gegen Geldwäsche und damit verbundene Verbrechen. FIU-IND ist eine unabhängige Einrichtung, die direkt dem vom Finanzminister geleiteten Economic Intelligence Council (EIC) unterstellt ist .
Ähnliche Gesetze in anderen Ländern
Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche von 1986
Dies ist ein Gesetz des Kongresses der Vereinigten Staaten , das Geldwäsche zu einem Bundesverbrechen machte. Es kriminalisierte erstmals Geldwäsche in den USA.
- Etablierte Geldwäsche als Bundeskriminalität
- Verbotene Strukturierungstransaktionen, um CTR-Anmeldungen zu umgehen
- Eingeführt zivil- und strafrechtlicher Verfall für BSA-Verstöße und andere Verstöße.
- Weisung der Banken, Verfahren einzurichten und aufrechtzuerhalten, um die Einhaltung der Melde- und Aufzeichnungspflichten der BSA sicherzustellen und zu überwachen