Tom Petters- Tom Petters
Tom Petters | |
|---|---|
| Geboren |
11. Juli 1957 |
| Staatsangehörigkeit | amerikanisch |
| Besetzung | ehemaliger CEO der Petters Group Worldwide |
| Krimineller Status | Gefangener #14170-041 in United States Penitentiary, Leavenworth |
| Kinder | Eine Tochter, drei Söhne |
| Überzeugung(en) | 10 Fälle von Überweisungsbetrug 3 Fälle von Postbetrug 1 Fall von Verschwörung zur Begehung von Post- und Überweisungsbetrug 1 Fall von Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche 5 Fälle von Geldwäsche |
| Strafe | 50 Jahre Gefängnis |
Thomas Joseph Petters ist ein ehemaliger amerikanischer Geschäftsmann und Vorsitzender und CEO der Petters Group Worldwide , einem Unternehmen, das über 2 Milliarden Dollar in einem Ponzi-Programm gestohlen hat . Er wurde 2009 wegen massiven Geschäftsbetrugs für schuldig befunden und sitzt jetzt im US-Gefängnis Leavenworth inhaftiert . Inmitten zunehmender strafrechtlicher Ermittlungen trat Petters am 29. September 2008 als CEO seines Unternehmens zurück. Er wurde wegen des Betriebs der Petters Group Worldwide als 3,65 Milliarden Dollar Ponzi-System wegen zahlreicher Bundesverbrechen verurteilt und zu einer 50-jährigen Bundesstrafe verurteilt.
Frühe Jahre
Petters wuchs mit sechs Geschwistern in St. Cloud, Minnesota auf . Er arbeitete über 100 Jahre in dem von seinem Urgroßvater gegründeten und von seiner Familie geführten Schneider-, Pelz- und Stoffgeschäft. 1973, noch in der High School, gründete er Ear Electronics, ein Versandhaus für Stereoanlagen, das sich an College-Studenten richtete. Petters absolvierte nur ein Semester College, bevor er das Studium abbrach, um eine Karriere zu verfolgen. In den frühen 1980er Jahren arbeitete Petters in Colorado als Regionalmanager bei einer Elektrofachmarktkette; Als dieses Unternehmen in Konkurs ging, kaufte er fünf seiner Standorte in Colorado und Kansas .
Petters Gruppe weltweit
1988 zog Petters zurück nach Minnesota und gründete Amicus Trading, ein Großhandelsmaklerunternehmen ; der Name wurde später in The Petters Company geändert und vermarktete Konsumgüter. 1995 gründete er Petters Warehouse Direct, um Waren aus einem Geschäft in Minnetonka, Minnesota und später in den Twin Cities und im Großraum Minnesota zu verkaufen . 1998 wechselte er online, um über redtag.com, betrieben von RedTag Inc., vergünstigte Waren zu verkaufen. Im Jahr 2000 verkaufte er seine Petters Warehouse Direct-Geschäfte, um sich auf sein Online-Geschäft mit Sitz in Eden Prairie, Minnesota, zu konzentrieren . 2001 tat er sich mit dem Direktversand-Merchandise-Unternehmen Fingerhut Companies Inc. zusammen, um einen neuen Online-Shop, Redtagbiz.com, zu eröffnen, der zeitweise einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr verzeichnete.
Zwischen 1998 und 2008 schuf Petters eine Reihe von Investmentfonds, durch die er über eine Vielzahl von Ponzi-Programmen über 4 Milliarden US-Dollar aufbrachte . Zu diesen Fondsfamiliennamen gehörten Arrowhead, Lancelot, Palm Beach und Stewardship. Mit diesen Fonds verübte Petters den drittgrößten Hedgefonds- Betrugsfall in der US-Geschichte. Petters nutzte diese Mittel, um seine große Kiste und andere Anschaffungen zu finanzieren. Er fabrizierte dann Einzelhandelsaufträge aus diesen Akquisitionen und verwendete sie als Sicherheit, um mehr Geld über die Fonds zu leihen.
Als der Besitzer von Fingerhut, Federated Department Stores , 2002 beschloss, das Unternehmen zu verkaufen oder zu schließen, tat sich Petters mit dem ehemaligen Vorsitzenden von Fingerhut, Ted Deikel, zusammen, um den Namen Fingerhut, die Kundenliste und Gebäude in St. Cloud, Minnetonka und Plymouth, Minnesota und Tennessee, zu kaufen . Die Übernahme wurde im Juni 2002 abgeschlossen und alle Aktivitäten von Petters zogen in den ehemaligen Hauptsitz von Fingerhut in Minnetonka um. Deikel übernahm die Leitung von Fingerhut Direct Marketing Inc., die Kataloge erstellte, und Petters betrieb Fingerhut Fulfillment mit Sitz in einem Distributionszentrum in St. Cloud. Der neue Fingerhut startete im November 2002 mit Online- und Katalogverkäufen. Im April 2003 kaufte The Petters Group mit zwei Minderheitsinvestoren uBid . Im selben Monat gab Fingerhut Direct Inc. bekannt, eine Kreditlinie in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Lagerbeständen und Forderungen erhalten zu haben. 2003 investierte Petters in Nazca Solutions, deren CEO Ted Mondale war . Deikel verkaufte 2004 seine Beteiligung an Fingerhut.
Im Januar 2005 kaufte Petters Group Worldwide die Marke Polaroid für 426 Millionen US-Dollar und plant, sie für Unterhaltungselektronik und neue Technologien einzusetzen. 2006 erwarb Petters Group Worldwide Sun Country Airlines . Petters Group Worldwide wurde zu einer vielfältigen Holdinggesellschaft mit 3.200 Mitarbeitern und Beteiligungen oder vollständiger Beteiligung an 60 Unternehmen, von denen sie 20 aktiv leitete. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Asien und Europa erzielte sie 2007 einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar.
Anklage, Verurteilung und Verurteilung
Ungefähr 2008 begann das FBI , Petters wegen seiner Rolle in einem Betrugsplan zu ermitteln, der Investitionen in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar umfasste. Am 24. September 2008 durchsuchten Bundesermittler das Petters-Hauptquartier in Minnetonka und durchsuchten Tom Petters' Haus in Wayzata . Dokumente, die vom FBI, IRS und anderen Bundesbehörden veröffentlicht wurden, stellten fest, dass sie nach Beweisen für einen Plan suchten, um Investoren zur Finanzierung eines Unternehmens zu verleiten, basierend auf Käufen und Verkäufen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar, die nie stattgefunden haben. In den Dokumenten wurde festgestellt, dass ein Zeuge, der mit Petters und seiner Firma in Verbindung steht, Dokumente und andere Informationen vorlegte und später ein verstecktes Mikrofon trug und mehrere Gespräche mit Petters und anderen, die den Betrug durchführten, aufzeichnete. In der eidesstattlichen Erklärung wird behauptet, Petters habe wiederholt zu dem Betrugsplan zugegeben, den Anlegern auf den Bändern falsche Informationen zur Verfügung gestellt zu haben; außerdem räumte Petters ein, seine Steuererklärungen gefälscht zu haben. Am 29. September trat er als Leiter der Petters Group Worldwide zurück.
Am 3. Oktober wurde Petters in seinem Haus in Wayzata festgenommen. Ihm wurde die Freilassung gegen Kaution verweigert , nachdem die Staatsanwaltschaft Dokumente vorgelegt hatte, in denen behauptet wurde, Petters habe eine andere an dem Fall beteiligte Person ermutigt, das Land zu verlassen, dass Petters erklärt habe, dass er es bedauere, seinen Pass herauszugeben , und dass er zuvor davon gesprochen habe, das Land zu verlassen, wenn das betrügerische System wurden entdeckt. Die US-Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn des Postbetrugs , des Überweisungsbetrugs , der Geldwäsche und der Behinderung der Justiz .
Die Mitarbeiter der US-Staatsanwaltschaft stellten fest, dass die Regierung nichts von dem Plan wusste, bis Deanna Coleman, Vice President of Operations von Petters Co., sich an sie wandte, um ein Geständnis abzugeben und den Bundesbehörden bei den Ermittlungen zu helfen. Dies führte zur Anklage von Robert Dean White, der zugab, an der Erstellung falscher Kontoauszüge und anderer Dokumente beteiligt gewesen zu sein, die verwendet wurden, um Investoren in einem von ihm als massiven Ponzi-System bezeichneten System zu betrügen . Beide Personen schlossen mit der Bundesanwaltschaft Plädoyer-Verhandlungen im Austausch für die Bereitstellung von Informationen der Regierung über die Funktionsweise des Programms. Coleman und White erzählten, dass sie auf Anweisung von Petters Dokumente für Petters und andere fabrizieren würden, um Kredite in Milliardenhöhe zu erhalten. Die gefälschten Aufzeichnungen wurden verwendet, um zu zeigen, dass Petters Co. Waren, im Allgemeinen elektronische Waren, von zwei Lieferanten (die als Mitangeklagte genannt wurden) kaufte. Petters Co. teilte den Kreditgebern mit, dass es die Waren über große Geschäfte verkaufte, und lieferte Bestellungen, um die Geschäfte zu untermauern, aber die Geschäfte waren gefälscht und die Dokumente gefälscht. Der Großteil des an PCI geliehenen Geldes war durch Schuldscheine und manchmal Sicherheitsvereinbarungen gesichert ; die Kreditgeber würden das Geld an die beiden Lieferanten überweisen, die es abzüglich einer Provision an Petters Co. weiterleiten würden. Da mehr Kreditgeber an Petters Co. verliehen wurden, würden ausstehende Kredite abbezahlt oder in neue Kredite desselben Kreditgebers umgewandelt. Der Erlös ging an Petters Co. und Petters selbst und wurde verwendet, um andere Unternehmen im Besitz von Petters zu finanzieren, andere, die an dem Programm mitarbeiteten, und laut eidesstattlichen Erklärungen des Gerichts für Petters "extravaganten Lebensstil".
Petters' rechtliche Probleme führten dazu, dass Sun Country Airlines Insolvenz anmeldete; Die Fluggesellschaft hatte sich in den Monaten Oktober und November 2008 auf ein Betriebsdarlehen von Petters verlassen, der alle stimmberechtigten Aktien von Sun Country besaß, um der Billigfluggesellschaft zu helfen, ihre Rechnungen zu bezahlen.
Darüber hinaus wurde Frank E. Vennes Jr., der CEO und alleinige Aktionär von Metro Gem, im Rahmen einer Vereinbarung zu 180 Monaten Gefängnis wegen Beihilfe zu falschen Darstellungen und Unterlassungen gegenüber Investoren im Zusammenhang mit den PCI-Anmerkungen verurteilt. Metro Gem hielt 38 ausstehende PCI-Noten mit einem Gesamtkapital (Nennwert) von 130,3 Millionen US-Dollar
Die FBI-Strafklage identifiziert die First Regional Bank, Los Angeles (Century City), Kalifornien, als die Bank, die mehr als 11 Milliarden Dollar über ein Konto für Nationwide International Resources Inc. aus Los Angeles bewegt hat. In einer separaten Klageschrift im Februar 2008, mehr als sieben Monate vor dem Auftauchen der Petters-Vorwürfe, erließ die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eine Unterlassungsanordnung unter Berufung auf die First Regional Bank wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Geldwäsche in Bezug auf Einzelpersonen Rentenkonten und Verstöße gegen Regeln zur Meldung verdächtiger Aktivitäten.
Am 2. Dezember 2009 wurde Tom Petters vom US-Bezirksgericht in St. Paul, Minnesota, in 20 Fällen der Verschwörung, des Draht- und Postbetrugs für schuldig befunden. Im April 2010 wurde er für seine Beteiligung an dem Betrug zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Fünf weitere Mitarbeiter haben sich schuldig bekannt und warten auf ihre Verurteilung. Petters 'Partner und wichtigster Spendensammler, Frank Vennes , wurde wegen zahlreicher Betrugsfälle angeklagt und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Nachdem er sich mehr als drei Jahre geweigert hatte, mit den Medien zu sprechen, sprach Petters mit dem Chefredakteur des Magazins Twin Cities Business, Dale Kurschner, der mehrere Stunden im Gefängnis von Leavenworth verbrachte, um ihn zu interviewen. In dem Interview, das in der Mai-Ausgabe 2012 des Magazins veröffentlicht wurde, beteuerte Petters seine Unschuld. Es bleibt Petters einziges Interview seit seiner Verhaftung. Im Mai 2012 reichte Petters auch eine Petition ein, in der er den Obersten Gerichtshof der USA aufforderte, seine Verurteilung und sein Urteil zu überprüfen.
Petters ist im United States Penitentiary, Leavenworth in Leavenworth, Kansas, inhaftiert . Sein frühestmöglicher Entlassungstermin ist der 25. April 2052, wenn er 94 Jahre alt wäre.
Philanthropie
Petters wurde 2002 in das Kuratorium des Kollegs St. Benedikt berufen; seine Mutter hatte die Schule besucht. Im Jahr 2006 gab er 2 Millionen US-Dollar für Verbesserungen an der St. John's Abbey auf dem Campus der angrenzenden Saint John's University . Angesichts der strafrechtlichen Verfolgung veranlasste die St. John's Abbey, das Geschenk in Höhe von 2 Millionen US-Dollar an den gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter für den Petters-Konkurs zurückzugeben. Im Oktober 2007 hat Petters dem College of St. Benedict 5,3 Millionen US-Dollar gespendet, um das Thomas J. Petters Center for Global Education zu gründen. Im Jahr 2006 war er Co-Vorsitzender einer Kapitalkampagne an seiner High School, der Cathedral High School, und bot an, Spenden in Höhe von bis zu 750.000 US-Dollar zusammenzuführen.
Petters gründete die John T. Petters Foundation, um an ausgewählten Universitäten Geschenke und Stiftungen bereitzustellen, die zukünftigen College-Studenten zugutekommen. Die Stiftung wurde zu Ehren seines Sohnes John Thomas Petters gegründet, der 2004 bei einem Besuch in Florenz , Italien, getötet wurde . Der College - Student versehentlich auf Privateigentum gewandert , wo der Besitzer, Alfio Raugei, verwechselte ihn für einen Eindringling und stach ihn in den Tod.“Als Antwort im September 2004 verpflichtete sich Tom Petters 10 Millionen $ an seinen verstorbenen Sohn College, Miami University . Er später versprach weitere 4 Millionen US-Dollar, mit denen insgesamt zwei Professuren und das John T. Petters Center for Leadership, Ethics and Skills Development innerhalb der Farmer School of Business unterstützt werden sollen. Die Miami University hat Petters' Spende nach seiner Verurteilung zurückgezahlt. Petters spendete auch 12 $1 Millionen an das Rollins College in Winter Park, Florida , wo er Mitglied des Kuratoriums war, um zwei neue Lehrstühle für internationale Betriebswirtschaft zu schaffen.