Vereinigte Energiesysteme der Ukraine - United Energy Systems of Ukraine
| Industrie | Öl und Gas |
|---|---|
| Gegründet | Ukrainisches Erdölunternehmen (1991) |
| Verstorbene | 2009 |
| Hauptquartier | Kiew und Dniepropetrowsk , Ukraine |
Bereich bedient |
Ukraine |
Schlüsselpersonen |
Julia Timoschenko (November 1995 - Januar 1997) Oleksandr Timoschenko (Januar 1997 - 2009) Hennady Timoschenko (gestorben Mai 2012) Alexander Gravets (Vizepräsident und Mitinhaber) |
| Produkte | Erdgas |
| Einnahmen | 4 Milliarden US-Dollar (1996) |
United Energy Systems of Ukraine , (UESU) ( Ukrainisch : Єдині енергетичні системи України, ЄЕСУ ), war ein Erdgashandelsunternehmen in der Ukraine . In den Jahren 1995 und 1996 war es der größte Erdgasimporteur in der Ukraine. Das Unternehmen war von einer Reihe finanzieller Unregelmäßigkeiten betroffen, die zu strafrechtlichen Anklagen gegen die Auftraggeber und zur Schließung des Unternehmens im Jahr 2009 führten.
Herkunft
1989 gründete Julia Timoschenko in Dnipropetrowsk eine Familienkooperative . 1991 gründeten Timoschenko, ihr Ehemann Oleksandr und Olexandr Gravetsas die Ukrainian Petrol Company, einen Benzinlieferanten für Bauern in der Oblast Dnipropetrowsk . 1995 wurde das Unternehmen in die Vereinigten Energiesysteme der Ukraine umorganisiert.
Die UESU kaufte Gas von RAO Gazprom (Russland). UESU wurde jedoch größtenteils von einem türkischen Unternehmen, United Energy International Limited (UEIL) gehalten, und die möglicherweise überhöhten Zahlungen der ukrainischen Gaskunden wurden durch eine Reihe internationaler Standorte gefiltert (was eine Verteilung der Gewinne (Hunderte Millionen Dollar) unter den Energie- Oligarchen beteiligt, bevor Russland bezahlt wurde.
Wachstum und Rückgang
1997 bildete die UESU ein Konsortium, das für die Lieferungen von Erdgas aus Russland in die Ukraine verantwortlich war. In den Jahren 1996 und 1997 war UESU das größte Gashandelsunternehmen in der Ukraine und hatte sich in andere Bereiche ausgebreitet. Anfang 1997 kontrollierte sie mehrere Banken, war an Metallurgie- und Maschinenbauunternehmen sowie an zwei Flughäfen beteiligt; beteiligte sich an bulgarischen und türkischen Pipelines; und kontrollierte mehrere lokale und überregionale Zeitungen. Es kontrollierte 80 % der ukrainischen Erdgasversorgung und machte schätzungsweise acht des ukrainischen BIP aus.
Der Niedergang der UESU stand im Zusammenhang mit Machtverschiebungen in der Ukraine, wodurch die Hauptverantwortlichen strafrechtlich verfolgt und das Unternehmen einer hohen Besteuerung ausgesetzt waren.
Potenzielle Interessenkonflikte
Pavlo Lazarenko , Vizepremierminister der Ukraine im Jahr 1995, war Miteigentümer der UESU. Er teilte privaten Unternehmen Benzinquoten zu und gab Itera und UESU Vorrang. 1997 trat Lazarenko zurück.
Im Dezember 1996 wurde Julia Timoschenko in das ukrainische Parlament gewählt und trat von der Präsidentschaft der UESU zurück. Hennady Timoschenko , ihr Schwiegervater, wurde UESU-Präsident. Tymochenko war Ministerin für Brennstoffe und Energie (1999 - 2001) und später Premierministerin (2005 und 2007 - 2010). Im Juli 1997 trat der Premierminister Lazarenko zurück. Im September 1997 wurde die UESU des Dumpings beschuldigt . und Ende 1997 wurde UESU vom Erdgasmarkt der Ukraine ausgeschlossen.
Anklage gegen Auftraggeber
Lazarenko
1999 wurde Lazarenko in den USA festgenommen und wegen Korruption und Geldwäsche angeklagt. Zwischen 2000 und 2004 wurden die Verbindungen von Julia Timoschenko zu Lazarenko untersucht. UESU wurde 2009 aufgelöst.
Olexandr Timoschenko und Valery Falkovych
Im August 2000 verhaftete die ukrainische Polizei Olexandr Timoschenko und Valery Falkovych (erster stellvertretender Generaldirektor). Timoschenko wurde angeklagt , in den 1990er Jahren 800.000 US-Dollar an öffentlichen Mitteln durch den Export von Walzmetall nach Asien veruntreut zu haben . Am 9. August 2001 wurden Timoschenko und Falkowitsch nach einer Entscheidung des Kiewer Bezirksgerichts Sviatoshynsky der Region Kiew aus der Haft entlassen und alle Anklagen gegen sie fallengelassen. Diese Entscheidung wurde vom Berufungsgericht der Region Kiew und vom Obersten Gericht der Ukraine unterstützt . Am 30. April 2002 wies das Kiewer Amtsgericht Svyatoshinsky der Region Kiew alle Anklagen gegen Oleksandr Timoschenko zurück und räumte ein, dass die Handlungen des Generalstaatsanwalts der Ukraine rechtswidrig waren.
Anfang 2012 erhielt Oleksandr Timoschenko in Tschechien politisches Asyl .
Julia Timoschenko
Julia Timoschenko wurde am 13. Februar 2001 festgenommen und am 27. März 2001 freigelassen. Ihr wurde Fälschung und Gasschmuggel vorgeworfen. Im Mai 2004 hob das Berufungsgericht von Kiew die Einleitung eines Strafverfahrens gegen sie auf. Im Dezember 2005 stellte die russische Generalstaatsanwaltschaft alle Strafverfahren gegen Timoschenko ein.
Mykola Syvulskyi
Syvulskyi, ein ehemaliger stellvertretender Finanzminister, wurde im September 1998 festgenommen und angeklagt. Es wurde behauptet, er habe illegal Gelder von Ukrgazprom (dem Vorgänger von Naftogaz ) an die UESU abgeschöpft.
Weitere Gebühren
Im Juli 2011 leitete der ukrainische Sicherheitsdienst ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen der Veruntreuung von 405 Millionen US-Dollar durch die UESU im Jahr 1997 ein.
Im April 2012 sah sich Timoschenko mit fünf Anklagen konfrontiert: Organisation und Versuch, in den Jahren 1997 und 1998 einen großen Betrag öffentlicher Mittel durch die Erhebung der Mehrwertsteuer (MwSt.) anzueignen (Artikel 27 Teil 3, Artikel 191 Teil 5 des Strafgesetzbuches der Ukraine). ); Steuerhinterziehung durch die UESU Corporation (Artikel 27 Teil 3, Artikel 212 Teil 3 des Strafgesetzbuches); die Nichtzahlung der Einkommensteuer (Artikel 212 Teil 3 des Strafgesetzbuches); und Begehen einer Straftat durch amtliche Fälschung (Artikel 27 Teil 3, Artikel 366 Teil 2 des Strafgesetzbuches).
Das Kiewer Bezirksgericht in Charkiw schloss den Fall am 28. Februar 2014,
- „Das Gericht hat entschieden, dass ein Strafverfahren gegen Julia Wolodymyrivna Timoschenko wegen Verbrechen, die gemäß Teil 3, Artikel 27, Teil 5, Artikel 191, Teil 2, Artikel 15, Teil 3, Artikel 212 und Teil 2, Artikel 366 des Strafgesetzbuch wurden wegen der Einstellung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft geschlossen." (Kostiantyn Sadovsky, Richter.)