Pandora-Papiere - Pandora Papers

Nicht zu verwechseln mit Panama Papers oder Paradise Papers .

Symbol zur Darstellung des Lecks des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten
Teil einer Serie über
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Die Pandora Papers sind 11,9 Millionen durchgesickerte Dokumente mit 2,9 Terabyte an Daten, die das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ab dem 3. Oktober 2021 veröffentlichte. Das Leak enthüllte die geheimen Offshore-Konten von 35 Weltführern, darunter aktuelle und ehemalige Präsidenten und Premierminister und Staatsoberhäupter sowie mehr als 100 Milliardäre, Prominente und Wirtschaftsführer. Die Nachrichtenorganisationen des ICIJ bezeichneten das Dokumentenleck als ihre bisher umfangreichste Enthüllung des Finanzgeheimnisses, das Dokumente, Bilder, E-Mails und Tabellenkalkulationen von 14 Finanzdienstleistungsunternehmen aus Ländern wie Panama, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten enthält und ihre vorherige Veröffentlichung übertrifft der Panama Papers im Jahr 2016, die 11,5 Millionen vertrauliche Dokumente (2,6 Terabyte) enthielten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Papiere sagte der ICIJ, dass er die Quelle für die Dokumente nicht identifiziert.

Schätzungen des ICIJ reichen von 5,6 Billionen US-Dollar bis 32 Billionen US-Dollar.

Offenlegung

Hauptartikel: Liste der Personen, die in den Pandora-Papieren genannt werden

Insgesamt tauchen 35 aktuelle und ehemalige Staatsoberhäupter in dem Leak auf, zusammen mit 400 Beamten aus fast 100 Ländern und mehr als 100 Milliardären. Nach den Steuergesetzen waren einige der Aktivitäten legal, aber nicht zu rechtfertigen. Einige Dateien zeigten das Datum von 1970, aber sie wurden tatsächlich zwischen den Jahren 1996 bis 2020 erstellt. Die Daten umfassten 130 von der Forbes-Liste aufgeführte Milliardäre, über 330 Politiker, Prominente, Mitglieder der königlichen Familien und sogar einige religiöse Führer. Unter diesen Namen sind der ehemalige britische Premierminister Tony Blair , der chilenische Präsident Sebastián Piñera , der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta , der montenegrinische Präsident Milo Đukanović , der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky , der katarische Emir Tamim bin Hamad Al Thani , der Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und der Herrscher von Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum , der gabunische Präsident Ali Bongo Ondimba , der libanesische Premierminister Najib Mikati , der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso , Familienmitglieder des ehemaligen argentinischen Präsidenten Mauricio Macri und seines Spindoktors , der Ecuadorianer Jaime Durán Barba , und der zypriotische Präsident Nicos Anastasiades . In den ersten Leaks am 3. Oktober 2021 wurden mehr als 100 Milliardäre, 29.000 Offshore-Konten, 30 aktuelle und ehemalige Führungskräfte und 336 Politiker genannt.

König Abdullah II. von Jordanien ist eine der Hauptfiguren, die in den Zeitungen genannt werden, mit Dokumenten, die belegen, dass er über 100 Millionen US-Dollar in Immobilien in Großbritannien und den USA investiert hat; Dazu gehörten Häuser in Malibu, Kalifornien , Washington, DC , London und Ascot im Vereinigten Königreich. Ein britisches Unternehmen, das von Cherie Blair kontrolliert wird , hat durch den Kauf von Romanstone International Limited, einem Unternehmen der Britischen Jungferninseln , ein Grundstück im Wert von 6,45 Millionen Pfund in London erworben. Wäre die Immobilie direkt erworben worden, wären 312.000 Pfund Sterling an Stempelsteuer zu entrichten gewesen . Der Name von Tony Blair erscheint in einer Aufstellung des gemeinsamen Einkommens für die damit verbundene Hypothek.

Die Papiere enthüllen auch, wie ein Bürogebäude der regierenden Aliyev-Familie von Aserbaidschan im Jahr 2018 für 66 Millionen Pfund an den Crown Estate , den öffentlichen Besitz des Souveräns, verkauft wurde, was den Aliyevs einen Gewinn von 31 Millionen Pfund einbrachte. Ein weiteres Bürogebäude im Wert von 33 Millionen Pfund wurde 2009 an die Familie verkauft und dem Sohn des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev , Heydar, geschenkt. Laut Las Vegas Sun werden "Mitglieder des inneren Kreises des pakistanischen Premierministers Imran Khan beschuldigt, Millionen von Dollar an Vermögen in geheimen Unternehmen oder Trusts versteckt zu haben". Anhänger des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko warfen seinem Nachfolger Selenskyj, der im Rahmen einer Antikorruptionskampagne an die Macht gekommen war, Steuerhinterziehung vor. An anderer Stelle wurde bekannt, dass enge Mitarbeiter des russischen Präsidenten Wladimir Putin , wie Svetlana Krivonogikh und Gennady Timchenko , über geheime Vermögenswerte in Monaco verfügen , und der tschechische Premierminister Andrej Babiš , der sich dafür eingesetzt hatte, Korruption und Steuerhinterziehung zu bekämpfen , erklärte dies nicht der Einsatz einer Offshore-Investmentgesellschaft beim Kauf von acht Immobilien, darunter zwei Villen, in Mougins an der französischen Riviera für 12 Millionen Pfund. Uhuru Kenyatta wurde auch erwähnt, obwohl er 2018 mit den Worten zitiert wurde: "Das Vermögen jedes öffentlichen Bediensteten muss öffentlich deklariert werden, damit die Leute fragen und fragen können - was ist legitim?" Kenyatta und sechs Mitglieder seiner Familie sind mit 13 Offshore-Firmen verbunden. Die durchgesickerte Liste enthält auch Anführer transnationaler krimineller Organisationen wie Raffaele Amato , Chef des Amato-Pagano-Clans , eines Clans innerhalb der Camorra , der sich dem internationalen Drogenhandel verschrieben hat. Amato nutzte eine Briefkastenfirma in Großbritannien, um Land und Immobilien in Spanien zu kaufen.

Andere erwähnte globale Namen sind Shakira , die neue Offshore-Unternehmen gründet, während sie wegen Steuerhinterziehung vor Gericht steht; Modell Claudia Schiffer ; Indischer Cricketspieler Sachin Tendulkar ; indischer Milliardär Anil Ambani ; die Schwester des flüchtigen Diamanten Nirav Modi , Purvi Modi; Alexandre Cazes , der Gründer der dunklen Website AlphaBay , handelte mit illegalen Drogen; Pakistanische Finanzminister , Shaukat Fayaz Ahmed Tarin , und mehrere Familienmitglieder der pakistanischen Spitzengenerälen; und der CEO von Channel One Russia , Konstantin Ernst . Miguel Bosé , Pep Guardiola und Julio Iglesias werden ebenfalls genannt.

Datenquellen

Die durchgesickerten Dateien stammen von 14 Offshore-Dienstleistern, die Kunden bei der Gründung von Unternehmen in Geheimhaltungsgebieten unterstützen.

Quellen von Offshore-Dienstleistern
Anbieter Aufzeichnungen Zeitraum Gründung Bürostandort Gründungsjahr
Alles über Offshore Limited 270.328 2002–2019  Seychellen 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2.185.783 1970–2019  Panama 1985
Alpha Consulting Limited 823.305 1996–2020  Seychellen 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1.800.650 1996–2019  Hongkong 1978
CCS Trust Limited 149.378 2001–2017  Belize 2005
CIL Trust International 459.476 1996–2019  Belize 1994
Beginn Übersee Limited 8.661 2004–2017  Britische Jungferninseln 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469.184 1993–2021  Zypern 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213.733 1998–2019  Britische Jungferninseln 2005
Glenn D. Godfrey und Company LLP 189.907 1980–2019  Belize 2003
Il Shin 1.575.840 1996–2020  Hongkong 2004
Übersee-Verwaltungsgesellschaft Inc 190.477 1997–2020  Panama 1961
SFM-Unternehmensdienste 191.623 2000–2019   Schweiz

 Vereinigte Arabische Emirate

2006
Trident Trust Company Limited 3.375.331 1970–2019  Britische Jungferninseln 1986

Anwaltskanzlei Alcogal

Ein ICIJ-Bericht konzentrierte sich auf die panamaische Anwaltskanzlei Alemán, Cordero, Galindo & Lee oder Alcogal und sagte, sie sei die "Kanzlei der lateinamerikanischen Elite", die mindestens 14.000 Briefkastenfirmen und Trusts in Steueroasen gegründet habe . Alcogal wurde damit in den geleakten Dokumenten am häufigsten erwähnt als jeder andere Offshore-Anbieter.

Teilnehmende Medienhäuser

Für die Aufdeckung der Papiere arbeitete das ICIJ mit Journalisten von 91 Medien in 117 Ländern zusammen, darunter Nachrichtenorganisationen wie The Washington Post , L'Espresso , Le Monde , El País , Süddeutsche Zeitung , PBS- Programm Frontline , Australian Broadcasting Corporation , The Guardian und das Panorama der BBC .

Die folgenden Medienorganisationen arbeiteten an der Untersuchung:

Reaktionen

Afrika

  •  Kenia : Präsident Uhuru Kenyatta sagte, die Pandora Papers würden für Transparenz gut sein und sagte, er würde vollständig antworten, wenn er von einer Auslandsreise zurückkehrte. Er hatte zuvor verlangt, dass alle Beamten über ihr Vermögen Rechenschaft ablegen.

Asien

  •  Jordanien : Die jordanische Regierung bezeichnete die Behauptungen über König Abdullah II. in dem Leak als „verzerrt“, während der König selbst eine „Kampagne gegen Jordanien“ anprangerte.
  •  Indien : Das indische Finanzministerium hat zugesagt, die Enthüllungen in dem Leak zu untersuchen und erforderlichenfalls entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten.
  •  Indonesien : Koordinierende Wirtschaftsministerin Airlangga Hartarto und koordinierende Ministerin für maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Binsar Pandjaitan werden auf dem Leak genannt. Airlangga bestritt jegliche Kenntnis von den Transaktionen des Unternehmens, das ihm auf British Virgin Island gehörte. Luhut bestritt die Partnerschaft mit einer staatlichen indonesischen Ölfirma und änderte dann den Namen des Unternehmens.
  •  Libanon : Der libanesische Premierminister Najib Mikati und der ehemalige Premierminister Hassan Diab bestritten jegliches Fehlverhalten.
  •  Pakistan : Premierminister Imran Khan sagte, dass alle in den Pandora-Papieren erwähnten Bürger untersucht und im Falle von Fehlverhalten geeignete Maßnahmen ergriffen würden. Ahsan Iqbal , Generalsekretär der Pakistan Muslim League (N) , forderte den Rücktritt von Premierminister Khan.
  •  Malaysia : Oppositionsführer Anwar Ibrahim forderte eine Diskussion des Inhalts der Pandora-Papiere im Parlament, nachdem bekannt wurde, dass mehrere Beamte, darunter der derzeitige Finanzminister Tengku Zafrul Aziz sowie der ehemalige Finanzminister Daim Zainuddin, in den Leaks genannt wurden.

Europa

  •  Vereinigtes Königreich : Die Blairs bestritten jegliches Fehlverhalten, wobei der Sprecher des Paares sagte: „Die Blairs zahlen die volle Steuer auf alle ihre Einkünfte. Und haben niemals Offshore-Programme verwendet, um Transaktionen zu verbergen oder Steuern zu vermeiden.“
  •  Europäische Union : EU-Steuerkommissar Paolo Gentiloni sagte dem Europäischen Parlament, dass die Europäische Kommission bis Ende des Jahres neue Gesetzesvorschläge zur Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung vorlegen wird.
  •  Tschechische Republik : Die tschechische Nationalpolizei hat eine Untersuchung gegen alle in den Pandora-Papieren erwähnten Bürger zugesagt, darunter auch Premierminister Andrej Babiš . Babiš bestritt jegliches Fehlverhalten und behauptete, dass der Zeitpunkt und/oder der Inhalt des Lecks darauf abzielten, die bevorstehenden Parlamentswahlen zu beeinflussen .
  •  Irland : Tánaiste Leo Varadkar erklärte, dass die irische Regierung und der irische Gesetzgeber unverzüglich alle Schlupflöcher im Steuer- oder Gesellschaftsrecht schließen würden, die es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglichen, das Land als Offshore-Standort zu nutzen .
  •  Russland : Der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, wies die Vorwürfe gegen Putin, der in den Pandora-Papieren nicht direkt genannt wird, als "unbegründete Behauptungen" zurück, nachdem in dem Leak mehrere mit Putin in Verbindung stehende Personen erwähnt wurden. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, die Vereinigten Staaten seien "die größte" Steueroase und "Milliarden Dollar in South Dakota gehören denen, die wegen Finanzkriminalität angeklagt sind".
  •  Ukraine : Das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj bestritt jegliches Fehlverhalten, nachdem er in dem Leak namentlich genannt wurde. Der Ex-Journalist und Mitarbeiter von Wolodymyr Selenskyj, Serhiy Leshchenko, sagte: „Es gibt kein Thema für einen Skandal“ und „In der Ukraine sind Offshore-Firmen so weit verbreitet, dass die Besitzer von Ständen bereits eine Offshore-Gesellschaft haben“.

Nordamerika

  •  Vereinigte Staaten : Das US-Außenministerium kündigte an, die in den Pandora Papers veröffentlichten Dokumente zu überprüfen. Laut dem Leck schützten Trusts in mehreren US-Bundesstaaten – darunter South Dakota , Florida , Delaware , Texas und Nevada – mindestens 1 Milliarde US-Dollar für Offshore-Kunden. Robert Silverman, Senior Advocacy Manager von Oxfam America , bemerkte: „Die Pandora Papers sind eine vernichtende Erinnerung daran, dass die Vereinigten Staaten zwei separate Steuersysteme haben – eines für die Superreichen und gut vernetzten und eines für alle anderen“.

Mittelamerika und Karibik

  •  Dominikanische Republik : Präsident Luis Abinader bestritt jegliches Fehlverhalten, nachdem er in dem Leak genannt wurde, und fügte hinzu, dass er „vollständig von der Verwaltung und Leitung aller von der Familie kontrollierten Unternehmen getrennt wurde, die in der Dominikanischen Republik oder im Ausland eingetragen sind“, seit er die Macht übernommen hat im August 2020.
  •  Panama : Die Procuraduría General de la Nación (PGN), eine Regierungsbehörde, soll den Inhalt des Leaks analysieren und nach Grundlagen für eine strafrechtliche Untersuchung der in dem Leak Erwähnten suchen. Das Colegio Nacional de Abogados (CNA), ein lokaler Handelsverband, erklärte, panamaische Anwaltskanzleien hätten ihre Dienste rechtmäßig angeboten, das Leck spiegele nicht die Realität wider, bedrohe die Herrschaft nach höherem Recht , Anwaltskanzleien und ihre Kunden auf der ganzen Welt genießen Vertraulichkeit die nur durch einen Gerichtsbeschluss verletzt werden dürfen, und das Leck stellt eine Bedrohung für panamaische Anwaltskanzleien dar, da es sie als Verbündete von Kriminellen darstellt.
    • Alcogal, eine der größten Quellen für durchgesickerte Dokumente, gab an, dass viele der in dem Leak genannten Personen nie seine Kunden gewesen seien, der ICIJ ungenaue und veraltete Informationen und ein falsches Bild ihrer Anwaltskanzlei preisgegeben habe, bereits entschieden habe, wer schuldig war, und Alcogal versteht sich als Teil der Lösung und ist nicht unfehlbar. Die panamaische Regierung hat dem ICIJ über die Anwaltskanzlei Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP einen Brief geschickt, in dem sie feststellt, dass das Bild, das der ICIJ 2016 von Panama hatte, veraltet ist, und die panamaische Regierung ist bereit, einen Dialog aufzunehmen, um weiteren großen Schaden für Panama zu vermeiden Panama, wie es während der Panama Papers geschah. Die Regierung argumentierte, dass der Name "Panama" aufgrund der Bemühungen des ICIJ mit Offshore-Unternehmen und Geldwäsche in Verbindung gebracht wurde, obwohl er nicht der wichtigste Steuerhimmel oder Ziel für die Steuerstrukturierung ist, im Gegensatz zu dem, was das Tax Justice Network sagte, die Verwendung von " Panama Papers" veranlasste globale Medien, Panama mit Steuerparadiesen zu assoziieren, und listete Maßnahmen auf, die die Regierung nach den Panama Papers ergriffen hatte. Sie kündigten auch die Suspendierung von 50% aller in Panama registrierten Unternehmen an, erklärten das Ziel, die Sensationsberichterstattung einzudämmen und den negativen Folgen von Skandalen entgegenzuwirken, bei denen das Land möglicherweise von anderen involviert ist. Dem ICIJ wurde gesagt, er solle vorsichtig sein und Verweise auf Panama ohne "informative Begründung" vermeiden. Die Regierung wird alle in Panama registrierten Personen beaufsichtigen, die in dem Leck erwähnt werden, um das Image und den Ruf des Landes durch die neu geschaffene Superintendencia de Sujetos no Financieros zu schützen, und die DGI wird Besteuerungsverfahren für alle natürlichen und juristischen Personen in dem Leck einleiten und ist bereit, Austausch von Informationen mit anderen Rechtsordnungen.

Südamerika

  •  Chile : Präsident Sebastián Piñera bestreitet, versteckte Vermögenswerte in Steueroasen zu haben.
  •  Ecuador : Präsident Guillermo Lasso bestritt jegliches Fehlverhalten. Er sagte, dass er freiwillig mit den Pandora Papers-Untersuchungen zusammengearbeitet habe und dass bezüglich seiner Namensnennung in dem Leak „die meisten der erwähnten Gesellschaften in der Vergangenheit rechtlich aufgelöst wurden und ich keine Verbindung zu denen habe, die möglicherweise noch existieren“.
  •  Uruguay : Das Nationale Sekretariat für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung des Präsidialamts von Uruguay hat von Amts wegen mit der Untersuchung des Falles begonnen, um die Rolle von Anwaltskanzleien mit Sitz in Montevideo herauszufinden, die darauf abzielen, Kunden weltweit Offshore-Unternehmen als Vermittler zur Verfügung zu stellen von Alcogal.

Siehe auch

Verweise

Externe Links